審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)職責(zé)說(shuō)明書

石油公司審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)職責(zé)說(shuō)明書

審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

部門名稱:審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)部門定編/

直接上級(jí):總經(jīng)理下設(shè)辦公室:內(nèi)控審計(jì)部

主要職能:負(fù)責(zé)對(duì)公司審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)進(jìn)行把關(guān),并提出專業(yè)性建議與意見。

序號(hào) 職能領(lǐng)域 主要職責(zé)

1、審計(jì)事項(xiàng)研究

審議公司年度審計(jì)工作計(jì)劃

監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)制度的實(shí)施及審計(jì)質(zhì)量

審議審計(jì)報(bào)告,下發(fā)審議意見及決定

建議聘請(qǐng)、解聘或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)

接收有關(guān)審計(jì)方面的投訴,并進(jìn)行仲裁

負(fù)責(zé)幫助公司領(lǐng)導(dǎo)班子更好的理解公司的核算體系、內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)報(bào)表等

2、風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)研究

審議公司風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制的基本方針

審議公司風(fēng)險(xiǎn)管理基本規(guī)章制度,經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)審批后監(jiān)督實(shí)施

審議風(fēng)險(xiǎn)管理中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度工作計(jì)劃,經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)審批后監(jiān)督實(shí)施

審議風(fēng)險(xiǎn)管理專題報(bào)告,研究確定風(fēng)險(xiǎn)管理的期間目標(biāo)和工作重點(diǎn),對(duì)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控工作進(jìn)行評(píng)價(jià),提出改進(jìn)要求

指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理工作,檢查風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)部門落實(shí)黨政會(huì)決議的執(zhí)行情況,檢查風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)部門制定的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、措施和規(guī)定及其執(zhí)行情況

部門協(xié)作關(guān)系:

內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系:機(jī)關(guān)各部室、所屬各公司

外部協(xié)調(diào)關(guān)系:政府各相關(guān)單位,行業(yè)研究機(jī)構(gòu)等其他外部單位