潤滑油實體績效管理制度細則
長城潤滑油實體績效管理制度細則
制定《長城潤滑油實體績效管理操作辦法》的目的在于：規(guī)定本公司企業(yè)實體績效管理工作的操作規(guī)程、實施細則以及模范工作法;為做好這項工作，提供相關(guān)的管理技術(shù)支持。
第一條：績效管理的職能系統(tǒng)分類
1、管理平臺系統(tǒng)。轄屬的單位有：公司人力資源部、公司財務(wù)管理部、公司績效管理部、公司總經(jīng)理辦公室、公司審計處、公司綜合計劃處等。
2、業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)。轄屬的單位有：公司質(zhì)量管理處、公司安全生產(chǎn)處、公司儲運中心、公司物資供應(yīng)處等。
3、生產(chǎn)制造系統(tǒng)。轄屬的單位有：合成油脂廠、動力廠、油品調(diào)和廠、制桶灌裝廠、包裝材料廠等。
4、市場營銷系統(tǒng)。轄屬的單位有：公司銷售分公司等。
5、技術(shù)研發(fā)系統(tǒng)。轄屬的單位有：公司技術(shù)開發(fā)處、應(yīng)用技術(shù)研究所等。
6、獨立經(jīng)濟實體。轄屬的單位有：天津制桶廠、天津分公司、燕山分公司、武漢分公司等。
第二條：關(guān)鍵業(yè)績指標(KPI)的定義
KPI是KeyPerformanceInde*的英文縮寫，中文解釋為關(guān)鍵業(yè)績指標。KPI指標動態(tài)跟蹤業(yè)績提升的主要瓶頸，從而運用相關(guān)企業(yè)資源實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營管理目標。
第三條：“KPI”的規(guī)范模式：
指標名稱
指標定義
設(shè)立目的
計算公式
相關(guān)說明
數(shù)據(jù)收集
數(shù)據(jù)來源
數(shù)據(jù)核對
統(tǒng)計周期
統(tǒng)計方式
第三條：經(jīng)營管理目標責任書的格式
格式見后
第四條：長城公司“KPI”的分類
長城潤滑油公司的“KPI”可設(shè)為五類：
1、職能實現(xiàn)類指標：體現(xiàn)公司對各經(jīng)濟單元績效的基準性要求與理想期望，主要考察其現(xiàn)實活力與基本能力。具體地說：
對管理平臺職能系統(tǒng)的經(jīng)濟單元，其職能實現(xiàn)類指標設(shè)計主要由年度工作計劃分解而來：如人力資源部即可以“年度員工培訓(xùn)計劃完成率、季度技工職稱評審工作計劃完成率、月專業(yè)技術(shù)人才招聘計劃完成率等”為“KPI”。
對生產(chǎn)制造職能系統(tǒng)的各個車間，其職能實現(xiàn)類指標設(shè)計主要是由公司職能實現(xiàn)類指標直接切割下來的諸如：產(chǎn)值指標、成本指標、質(zhì)量指標等;
對業(yè)務(wù)支撐職能系統(tǒng)的部門，例如品質(zhì)保證部，其職能實現(xiàn)類指標設(shè)計既要有依年度工作計劃分解而來的內(nèi)容：本年度ISO9000復(fù)審?fù)ㄟ^程度、季度投訴率降低計劃達成率、月產(chǎn)品質(zhì)量提升指數(shù)達成率等指標;又要有由公司職能實現(xiàn)類指標直接切割下來的諸如：客戶索賠額度、一次檢驗合格率、客戶投訴率等指標。
2、業(yè)務(wù)提升類指標：體現(xiàn)公司對各經(jīng)濟單元提升職能專業(yè)性的基準性要求與理想期望;主要考察人力資源能力開發(fā)方面的努力程度與由此造成團隊的可持續(xù)性發(fā)展能力。
這方面有兩種情況：一是各經(jīng)濟單元通用的反映在人才資源結(jié)構(gòu)優(yōu)化水平方面的指標。諸如：培訓(xùn)成績優(yōu)秀率、企業(yè)雜志刊稿數(shù)量與質(zhì)量、團隊能級結(jié)構(gòu)達標率、團隊勞動生產(chǎn)率提升幅度等等。二是反映在各自核心優(yōu)勢的形成與發(fā)展速度方面的指標。諸如：考核指標可設(shè)為：專利申報成功率與新產(chǎn)品產(chǎn)值的市場占有率(技術(shù)開發(fā)部)“有附加值的財務(wù)管理”形成的財務(wù)管理增值率(財務(wù)管理部)、產(chǎn)品質(zhì)量提升幅度(生產(chǎn)制造廠)等等。
3、團隊建設(shè)類指標：體現(xiàn)公司對各經(jīng)濟單元團隊管理、激勵的基準性要求與理想期望;主要考察內(nèi)部管理水平與實體的團隊成熟程度。這一類指標是不用區(qū)分職能系統(tǒng)的。一般地說：考核指標主要有：員工滿意度調(diào)查指數(shù)、組織溫度測試、企業(yè)文化提升指數(shù)、管理創(chuàng)新加分、中心管理工作(如建立質(zhì)量認證體系、“職業(yè)化年”競賽成績)落實情況、上級指令執(zhí)行力度等。
4、健康運作類指標：體現(xiàn)公司對各經(jīng)濟單元工作廉潔性與流程執(zhí)行規(guī)范的基準性要求與理想期望，主要是考察內(nèi)部財務(wù)運作的制度執(zhí)行規(guī)范性與經(jīng)濟活動廉潔程度。應(yīng)當說，在這個問題上，各職能系統(tǒng)側(cè)重點可能不一樣，性質(zhì)上不存在差別：
對管理平臺職能系統(tǒng)的部門如公司總經(jīng)理辦公室來說，其考核指標可設(shè)為：財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、行政管理制度的執(zhí)行情況等。對業(yè)務(wù)支撐職能系統(tǒng)的部門如物資供應(yīng)部來說，其考核指標可設(shè)為：5萬元以上大宗采購的競標“擇優(yōu)擇廉”情況、采購性價比監(jiān)察結(jié)果等等。對生產(chǎn)制造系統(tǒng)的部門如某工廠來說，其考核指標可設(shè)為：公司內(nèi)部的年度常規(guī)財務(wù)審計結(jié)果、第三方的抽查審計結(jié)果、負責人的離任審計結(jié)果等。
5、客戶滿意類指標：體現(xiàn)公司對各經(jīng)濟單元在客戶(含外部客戶與公司內(nèi)服務(wù)對象)反應(yīng)的基準性要求與理想期望。主要是考察在終端用戶滿意度方面的努力程度與由此造成團隊的市場競爭能力?？蛻艨煞譃槭袌隹蛻襞c內(nèi)部客戶兩類。由此產(chǎn)生不同的指標。具體地說：一是考察有內(nèi)部服務(wù)功能的經(jīng)濟單元對內(nèi)服務(wù)水平的指標：針對各個職能部門服務(wù)性的員工滿意度調(diào)查、針對各個職能部門合作能力與態(tài)度的員工評價等。二是考察考核對象在外部客戶服務(wù)方面的指標：投訴次數(shù)、不滿程度、企業(yè)信譽傷害指數(shù)等等。
第五條：長城公司“KPI”的主題細化
對長城潤滑油公司來說，中國石化股份公司“重點在于考核邊際投入的邊際效益，固定資產(chǎn)投入與增值另行考慮”的思想是當然的績效管理主題。鑒于本公司實際情況，我們將其細化為：
(1)對公司本部各職能系統(tǒng)的實體績效考核，主題在于考察各經(jīng)濟單元“邊際投入(四項費用為主)的邊際效益”。
(2)對公司獨立經(jīng)濟實體的實體績效考核，主題在于考察各經(jīng)濟單元“以凈資產(chǎn)收益率(利潤為主)為核心反映的投資回報”。
(3)在確認設(shè)計下達給各單位(部門)實體績效考核指標體系的主題時：一要根據(jù)各經(jīng)濟單元的具體職能，突出考核的關(guān)鍵，明確重點;二要要根據(jù)單位(部門)的具體職能，分出各個考核指標的主次(設(shè)主要考核指標、輔助考核指標等)，要區(qū)別考核指標的性質(zhì)(設(shè)基準性、理想性、預(yù)警性、信息性指標等)，并按重要性賦予不同的權(quán)重，搭建結(jié)構(gòu)。
第六條：實體績效管理的流程
1、實體績效管理體系的制定流程
流程圖見后
2、實體績效管理評估反饋流程
流程圖見后
(1)月度評估反饋流程
流程圖見后
(2)季度評估反饋流程
流程圖見后
(3)半年評估反饋流程
流程圖見后
第七條：“KPI”體系的反饋調(diào)整
1、“KPI”體系的結(jié)構(gòu)組合調(diào)整每季度一次，每次變動的指標總量不得超過30%。
2、“KPI”體系的指標權(quán)重分配調(diào)整每月一次，任何指標的權(quán)重都不得為零。
3、績效管理部門有責任至少每季度通報一次實體績效考核的結(jié)果并實施獎懲，以便于考核對象及時調(diào)整自己的組織行為，強化團隊競爭意識，培養(yǎng)健康的求勝心態(tài)。
第七條：解釋修訂
本細則修訂權(quán)屬公司績效管理部負責解釋。
第八條：績效管理制度細則的實施
本制度細則自發(fā)布之日起生效。
中國石化長城潤滑油分公司
2002年11月15日
經(jīng)營管理目標責任書
二零零三年月日
經(jīng)營管理目標責任書
經(jīng)理:
出于以下的考慮：
一、確保完成集團下達給公司的各項考核目標;
二、推進經(jīng)營管理工作的效率并謀求公司的可持續(xù)性健康發(fā)展;
三、貫徹實體績效考核的四項基本—系統(tǒng)性、公平性、適應(yīng)性和導(dǎo)向性原則;
四、維護甲乙雙方權(quán)利與義務(wù)。
考核責任人代表中石化長城潤滑油分公司總經(jīng)理(甲方)與被考核對象代表
經(jīng)理(乙方)就以下條款達成共識：
1.本年度實體績效考核的應(yīng)用時段為：*年*月*日*年*月*日;
2.本年度實體績效考核的KPI調(diào)整方式：
(1)由公司績效管理部每月公布一次確認的KPI。
(2)具體調(diào)整節(jié)奏如下表：
調(diào)整內(nèi)容
調(diào)整節(jié)奏
調(diào)整期限
調(diào)整流程
調(diào)整范圍
調(diào)整考核
指標權(quán)重
每月
實施時段前5天內(nèi)必須確定并下達
月度評估反饋流程
權(quán)重變動區(qū)間見指標詳表
調(diào)整考核
指標組合
每季度
實施時段前10天內(nèi)必須確定并下達
季度評估反饋流程
組合變動范圍見指標詳表
調(diào)整考核
指標體系
半年
實施時段前10天內(nèi)必須確定并下達
半年評估反饋流程
體系調(diào)整見相關(guān)約定
3.實體績效考核日常工作的執(zhí)行部門
公司績效管理部，責任人
4.本年度實體績效考核在
實際應(yīng)用的KPI組合：
類別
屬性
KPI名稱
基準目標
理想目標
權(quán)重調(diào)整
區(qū)間
組合調(diào)整
系數(shù)
職能實現(xiàn)類指標
運算類
統(tǒng)計類
評估類
業(yè)務(wù)提升類指標
運算類
統(tǒng)計類
評估類
團隊建設(shè)類指標
運算類
統(tǒng)計類
評估類
健康運作類指標
運算類
統(tǒng)計類
評估類
客戶滿意類指標
運算類
統(tǒng)計類
評估類
5.本年度實體績效考核結(jié)果的應(yīng)用范圍：
(1)用于核算
員工薪酬實發(fā)總額(見《薪酬計算辦法》)(2)用于兌現(xiàn)
第一責任人的年薪(見《年薪計算辦法》)(3)用于擴大
員工總的提薪(變更工作崗位的職級薪點)者額度，任免升遷(變更工作崗位的職等薪點)者額度(見《部門提薪及崗位變更辦法》)(4)授予
榮譽(見《部門表彰辦法》)
6.與實體績效考核相關(guān)的其他方面的約定
被考核對象代表:
部門負責人簽字：
日期：
考核責任人代表:
公司總經(jīng)理簽字：
日期：
