第1篇 集團公司印章管理制度7
集團有限公司印章管理制度(七)
第一章總則
第一條為規(guī)范公司印章管理,特制訂本制度。
第二條本制度適用于江蘇**實業(yè)集團及所管轄各分子公司。
第二章印章的種類
第三條印章種類及使用范圍
(一)法人章:刻有法人代表姓名的印章,主要用于必須加蓋法人章的憑證和法律文書。
(二)公司章:刻有'***公司'及'合同專用章'字樣的印章,法律效力代表公司。
(三)部門章:刻有部門名稱,其法律效力僅限于代表本部門的印章。部門章采用方章,使用藍色印油,經(jīng)集團公司董事長特別批準除外。
(三)業(yè)務專用章:如制度專用章、財務專用章、發(fā)票專用章、受控章、化驗章等,此類印章法律效力僅限于本業(yè)務范圍。
(四)私章:未經(jīng)公司批準,任何人員不得在工作中使用私章。
第三章印章的刻制
第四條印章刻制的申請程序
(一)需求部門負責人提出書面請示交集團行政部;
(二)集團行政部審核后將請示呈董事長審批;
(三)請示經(jīng)批準后,集團行政部根據(jù)申請部門印章刻制的具體要求統(tǒng)一請購。
第五條印章的出庫
(一)集團行政部負責出庫印章。
(二)印章出庫前,確定印章符合原定要求,使用藍色印油獲取印章印模,并將印模交集團檔案室存檔。
第六條印章的領取
(一)各部門(科室)人員到集團行政部領取印章時,須在《印章保管登記表》(見附表)上登記;
(二)領取者將印章交部門(公司)主管,部門(公司)主管確認印章無誤后將其交指定人員保管并做好登記。
第四章印章的管理
第七條印章保管
所有印章均須指定專人進行妥善保管并定期保養(yǎng),同時須與委托人簽定相關法律文件。印章保管人員離崗,須做好印章交接工作。
(一)集團母公司法人章由集團行政部專人或其授權人負責保管;各公司法人章由該公司辦公室主任負責保管。
(一)集團母公司章由行政部專人或其授權人負責保管;所屬各公司章由該公司辦公室主任負責保管。
(二)公司公章及合同章實行雙人雙鎖管理。
(三)部門章由各部門主管或其授權人負責保管。
(四)各種業(yè)務專用章由主管該項業(yè)務的人員或其指定負責人保管。
第八條用印范圍
(一)所有印章均應明確確定其用印范圍,以便印章保管人員正確用印。
(二)部門章僅限于對內(nèi)使用,具體用印范圍由部門負責人負責制定,并報董事長批準。
(三)業(yè)務專用章用印范圍由專管該項業(yè)務的負責人或其授權人確定。
(四)公司行政公章使用范圍:
1.以公司名義發(fā)出的對內(nèi)與對外公文、公函,上報政府機關的材料、報表等各類文件;
2.以公司名義簽章的證明、委托書、公證書等;
3.以公司名義簽章的經(jīng)營性協(xié)議、合同等;
4.以公司名義辦理的信貸用擔保合同、抵押合同、借款、借據(jù)、借款申請書等;
5.以公司名義辦理的延緩還貨周期、減緩(減免)各類稅費等申請性材料;
6.其他經(jīng)公司法人代表審批同意簽章的。
(五)董事長(總經(jīng)理)私章用印范圍由董事長(總經(jīng)理)或其授權人確定。
(六)不得在與公司業(yè)務無關的任何證明及/或擔保上蓋章。
第九條印章使用
(一)非業(yè)務專用章
1.用印審批:由用印人填寫《用章審批表》,連同用印材料一并交部門負責人審批;需使用公司章或外部門業(yè)務專用章時,用印人還須將經(jīng)部門負責人批準后的《用章審批表》,連同需要用章的文件一起送印章管理部門負責人審批。
2.用印:用印人持批準后的《用章審批表》及用印文件到印章保管員處要求用印,保管人員在認真核定《用章審批表》與用印文件后,對照用印范圍進行用印。如有合同需要蓋章,印章保管人須確認合同的每一頁有集團法務人員簽字后方可蓋章,并加蓋騎縫章。部分特殊合同及所有銀行方面的合同除外。
3.使用印章要在規(guī)定的地點進行,特殊需要時,必須經(jīng)印章保管部門負責人批準,并有嚴格的監(jiān)控措施,方可帶出規(guī)定地點。
4.在印章使用后,用印人應將《用章審批表》交印章保管人存檔,印章保管人負責對《用章審批表》按順序存檔備查。
(二)業(yè)務專用章的使用由主管該項業(yè)務的人員自行監(jiān)督和控制。
(三)所有用章均須填寫《用章審批表》,《用章審批表》用完后須及時交集團或各公司檔案室保存。
(四)除驗視印模外,嚴禁在文件的空白處或空白紙上加蓋印章。
第十條印章停用
(一)印章在停用之日應向有關部門發(fā)文通知,將停用印章送繳集團行政部銷毀或交檔案室封存,并在《印章保管登記表》中注明'停用日期'。
(二)印章丟失時,印章保管部門應立即向集團行政部報失并公告作廢。
第五章考核辦法
第十一條違反本制度規(guī)定給公司帶來損失的,責任人除賠償公司經(jīng)濟損失外,還應按國家相關法律規(guī)定承擔相應的法律責任。
第六章附則
第十二條本制度解釋權、監(jiān)督執(zhí)行權歸行政部。
第十三條本制度自頒布之日起正式執(zhí)行,前期相關規(guī)定自行廢止。
附表1:
印章保管登記表
編號:
印章名稱制發(fā)部門
用印范圍
領用人印模(用藍色印油)
保管人
啟用日期
停用日期
第2篇 集團公司不動產(chǎn)管理規(guī)章制度
每個公司都有自己的管理制度,下面是一篇關于集團公司不動產(chǎn)管理規(guī)章制度,歡迎瀏覽
通 則
第一條 性質(zhì)
本規(guī)定為公司不動產(chǎn)管理事務處理的準則。
第二條
本規(guī)定在加強不動產(chǎn)保護、改善、利用和不動產(chǎn)權利(指所有權處置權和收益權等)的得失等方面的管理,以提高不動產(chǎn)管理的科學性和規(guī)范性,促進公司事業(yè)的快速發(fā)展。
第三條 契約合同
當發(fā)生不動產(chǎn)權利的得失或變更時,必須簽訂契約,以使其權利關系明晰。
但經(jīng)過政府法定手續(xù)處理的,不在此例。
第四條 管理人
對于遠離公司且無法實行直接管理的不動產(chǎn),應指定專門管理人。
管理人由總務部總務科長提名,并經(jīng)公司主管批準。
第五條納稅管理人根據(jù)政府有關規(guī)定,應由總務部長指定不動產(chǎn)納稅管理人,并報有關稅務機構。
第六條 資料保管
不動產(chǎn)及其得失資料應由專人負責整理與保管。
權利轉(zhuǎn)移
第七條 不動產(chǎn)文書
當發(fā)生不動產(chǎn)所有權得失時,有關單位必須提交給總務科下列文書:
1.契約:包括各類合同和證明文件。
2. 說明書:說明有關事由、影響、效果、對方與本公司的關系等。
第八條 文書蓋章
上列文書如屬總務科權限范圍內(nèi)的,由總務科在查實審核后蓋章。
如超出其權限范圍,需經(jīng)公司主管裁定后,蓋章。
第九條登記申請總務科持蓋章后的文書,與對方辦理有關手續(xù),然后到有關機構辦理不動產(chǎn)登記申請。
不動產(chǎn)借貸、租賃契約的簽訂與變更
第十條土地、房屋的借貸各部門在簽訂或變更土地、房屋的借貸與租賃契約時,必須提供契約和有關報告。
后者包括事由、期限、支付方法、對方基本情況及不動產(chǎn)帳面價值與現(xiàn)值等內(nèi)容。
土地或房屋轉(zhuǎn)移
第十一條 帳面價值變更當伴隨著土地或房屋的轉(zhuǎn)移,而發(fā)生其帳面價值與實際價值不等時,應進行帳面調(diào)整。
第十二條 轉(zhuǎn)移說明書
各部門如發(fā)生不動產(chǎn)轉(zhuǎn)移時,應填寫帳面變更書所列事項,并附說明書,提交給總務部總務科。
第十三條 實施
不動產(chǎn)的轉(zhuǎn)移、變更及登記事項,由總務科負責。
第3篇 建設集團公司勞動保護工作制度
建設集團勞動保護工作制度
為了加強企業(yè)群眾安全生產(chǎn)及勞動保護工作,保障勞動者在勞動過程中的生命和身體健康,促進企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展和企業(yè)社會知名度,確保公司年度工作規(guī)劃的實施,結合本單位實際,特制定以下勞動保護檢查制度:
學習制度
進一步加強工會勞動保護工作,以貫徹落實工會勞動保護《三個條例》為契機,每月組織一次勞動保護小組會議,首先學習*總書記和朱容基總理對安全生產(chǎn)工作的要求,維護和保障職工勞動生產(chǎn)過程中安全與健康的方法權益,堅持'預防為主,群防群治,群專結合,依法監(jiān)督'的原則,通過學習提高全員的安全意識、法制意識、增強自我保護能力,從而達到'強化管理,落實責任,確保安全'的目的,其次認真分析勞動保護工作存在的薄弱情況,推動勞動保護工作的開展。
檢查考核制度
對在建工程項目每月進行一次檢查,監(jiān)督和協(xié)助本單位貫徹執(zhí)行勞動保護法律、法規(guī)、落實安全生產(chǎn)責任制,督促解決勞動安全衛(wèi)生方面存在的問題,改善勞動條件和工作環(huán)境,參與本單位集體活動、勞動合同中勞動安全衛(wèi)生條件的協(xié)商和制定,并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查,組織或協(xié)同行政進行安全生產(chǎn)檢查,對事故隱患和職工危害作業(yè)關建立檔案,對現(xiàn)場存在的問題及時組織整改,并做好臺賬記錄列入考核,檢查結束對有整改要求和需要處理的應開整改通知單,并跟蹤復查至合格。
教育制度
認真做好宣傳教育工作,宣傳國家勞動保護政策、法律、法規(guī)及企業(yè)的規(guī)章制度,開展安全生產(chǎn)宣傳教育活動,教育職工遵章守紀,提高職工安全生產(chǎn)意識和技能。廣泛開展以《勞動法》、《工會法》等勞動安全衛(wèi)生法規(guī)為主要內(nèi)容的宣傳教育活動,充分發(fā)揮勞動保護監(jiān)督檢查員的作用,提高全員的安全意識,繼續(xù)堅持'圍墻之內(nèi)是一家'的傳統(tǒng)做法,達到宣傳教育的目的。
信息反饋制度
結合本單位實際,在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)明顯重大事故隱患和嚴重危害職工安全的情況時要及時反饋情況,及時向上級工會匯報,定期組織勞動保護小組成員對施工現(xiàn)場、工作場所、生活區(qū)進行全面檢查,檢查出安全生產(chǎn)和生活、衛(wèi)生等方面的薄弱環(huán)節(jié),以及違反女職工勞動保護條例等的要及時反饋信息,并制定相應的整改措施,解決好問題。
基礎管理工作
工地勞動保護小組要建檔,并做好記錄,檔案有六個方面:組織建設、制度建設、教育培訓、群眾監(jiān)督、依法維護和文明施工及生活保障,其中項目勞動保護員沈安生負責組織建設、群眾監(jiān)督和依法維護三個方面,包龍華負責制度建設、教育培訓和文明施工及生活保障三個方面,組長李海龍全面負責督促勞動保護定期檢查,反饋信息。
浙江ff建設集團有限公司
第4篇 x集團公司資金管理制度
1. 目的
為了加強集團經(jīng)營管理,防范經(jīng)營風險,提高資金使用效率,特制定本辦法。
2. 應用范圍
適用于集團職能部門及各子公司。
3. 職責
3.1集團總部各管理部門及集團所屬各子公司負責本部門大宗采購和資金安排計劃,由主管副總裁按規(guī)定要求逐級審批。
3.2集團總部各管理部門及集團所屬各子公司大宗采購和資金安排計劃,由集團財務部門嚴格按照審批計劃審核報銷,對違反本規(guī)定的支出項目有權拒絕報銷。
4. 具體規(guī)定
4.1財務印鑒保管制度
4.1.1集團財務部是集團及所屬子公司的會計核算中心,必須嚴格執(zhí)行財務印鑒二章分管并用制,即財務專用章由財務主管或總復核人負責保管,法人名章由出納人員負責保管。財務人員在印章使用前須認真復核資金支付審批是否符合集團規(guī)定的審批程序,審核無誤后方可蓋章。
4.1.2財務部必須建立財務印鑒使用登記簿,對除上述正常經(jīng)營資金支付業(yè)務范圍以外用章,使用前須由印章保管人員認真登記,并隨同用章人員取得主管副總裁的簽字,方可加蓋財務印鑒。對于以集團或子公司名義提供擔?；蛩痉ㄨb定等專用章,必須取得總裁簽字。
4.2資金審批制度
4.2.1財務部庫存現(xiàn)金的儲備,必須嚴格按照《現(xiàn)金管理條例》規(guī)定的范圍和支付的標準執(zhí)行。
4.2.2集團及所屬子公司經(jīng)營性費用支出的審批權限規(guī)定如下:
4.2.2.1屬于日常經(jīng)營性必須支付的固定費用,如水電費、郵電通訊費、租賃費等,由主管經(jīng)辦人員、子公司總經(jīng)理簽字,財務總監(jiān)批準即可到財務部辦理付款手續(xù)。
4.2.2.2 對于日常經(jīng)營性開支的費用,額度在200元以下的,由經(jīng)辦人員簽字,集團職能部門經(jīng)理或子公司總經(jīng)理簽字,財務部經(jīng)理簽字,即可到財務部辦理付款(不包括招待費、出租車費)。額度超過200元以上的須經(jīng)主管副總裁和財務總監(jiān)簽字。額度超過2000元以上的必須總裁簽字。
4.2.2.3招待費用必須經(jīng)集團職能部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理、主管副總裁、總裁的批準方可到財務部辦理付款。
4.2.2.4對于20000元以上的支出,資金使用部門必須編制出支出預算,包括工程預算,經(jīng)總裁辦公會批準,由財務部在預算范圍內(nèi)控制執(zhí)行。
4.3屬于日常資本性支出的審批權限
4.3.1固定資產(chǎn)的購置:集團各職能部門及所屬子公司年初必須編制購置計劃,經(jīng)總裁辦公會批準,由財務部按計劃控制使用。購置金額在10000元以下的,須由子公司經(jīng)理、主管副總裁簽字,超過10000元以上的須由總裁簽字,方可到財務部辦理付款手續(xù)。報銷時,財務部要根據(jù)部門固定資產(chǎn)驗收單,建立相應的固定資產(chǎn)管理卡片,并負責定期盤點。
4.3.2 對外投資:無論投資額度大小,必須經(jīng)董事會批準,主管部門提出可行性分析報告,經(jīng)專家論討確定投資額,簽定投資協(xié)議,取得合同及法律文書,經(jīng)主管副總裁、總裁、董事長簽字后方可到財力部辦理付款手續(xù)。
4.4集團所屬公司不得擅自對外拆出資金,不得擅自向外拆入資金,不得擅自對外提供擔保抵押等一切與本公司無關的經(jīng)濟事務。
4.5集團內(nèi)部資金調(diào)拔,無論額度大小,必須經(jīng)總裁簽字,財務部方可辦理。
第5篇 集團公司報刊雜志管理制度
集團公司報刊、雜志管理制度
第一條 人事行政部根據(jù)公司發(fā)展及各部門實際需要,每半年提出報刊、雜志訂閱計劃,并呈報總經(jīng)理審核后統(tǒng)一由人事行政部指定專人辦理訂閱工作;
第二條 人事行政部前臺秘書每日負責將公司所訂報刊、雜志及來信來函認真及時分發(fā)并對掛號、特快專遞作好詳細登記;
第三條 各部門所訂閱報紙及內(nèi)刊,應在被閱后于規(guī)定處放置整齊,嚴禁隨意丟棄;
第四條 公司購置的各類業(yè)務書籍,統(tǒng)一由人事行政部專人分類、管理,員工須在辦理完畢登記手續(xù)后借閱并按時歸還;
第五條 員工應在'愛護、珍惜'的前提下借閱業(yè)務書籍,若有故意撕破、損壞書刊者,一經(jīng)查出將按'員工手冊'予以處罰;
第六條 本制度由人事行政部負責草擬并管理、解答。
第6篇 建設集團公司項目安全管理制度
一、總則
1、為加強項目安全管理工作，保護職工在施工生產(chǎn)過程中的安全與健康，預防傷亡事故和職業(yè)危害，促進項目生產(chǎn)的發(fā)展，特制定本辦法。
2、項目安全管理要責徹執(zhí)行'安全第一，預防為主'的方針、要堅持'管生產(chǎn)必須管安全'的原則，及'誰主管誰負責'的安全生產(chǎn)責任制，形成'完善的項目安全'的保證體系。
3、項目安全管理必須堅持從嚴治理，做到嚴明職責、嚴密制度、嚴肅紀律、嚴格考核。
4、本辦法適用于工地各項目經(jīng)理部。
二、項目安全管理機構、人員及職責
（一）項目必須成立安全領導小組，項目經(jīng)理為安全領導小組組長，是本項目安全生產(chǎn)第一責任人。項目應設立負責安全技術管理的職能部門，協(xié)助經(jīng)理對日常安全生產(chǎn)工作和機械安全工作履行監(jiān)督、檢查、管理職責，并協(xié)助搞好機械安全和消防工作。
（二）100人以上的項目經(jīng)理部必須設立專職安全員一名，特殊情況下，可設二名專職安全員。項目專職安全員必須經(jīng)地方勞動部門或公司組織的專業(yè)培訓，獲得《安全員證》后方可上崗。
（三）項目專職安全員不得隨意更換，確因工作需要變更工作崗位時，須報安全部門批準，并配備經(jīng)培訓獲得《安全員證》的其他人員接替工作。
（四）項目經(jīng)理部有關人員安全職責
a、項目經(jīng)理安全職責
1、對項目的安全生產(chǎn)、勞動保護工作負第一責任。
2、貫徹執(zhí)行國家有關安全生產(chǎn)、勞動保護的方針、政策、法令和公司有關安全生產(chǎn)規(guī)章制度。
3、在計劃、布置、檢查、總結、評比本項目生產(chǎn)工作時，必須同時計劃、布置、檢查、總結、評比安全生產(chǎn)工作。
4、負責組織領導本項目安全生產(chǎn)保證體系，制定年度安全生產(chǎn)工作目標和相應的保證措施。
5、領導本項目安全小組和負責檢查安全技術部門的工作，堅持每月對本項目生產(chǎn)進行一次大檢查，主持召開項目安全生產(chǎn)辦公會，研究本項目安全生產(chǎn)有關問題。
6、督促、檢查副經(jīng)理、各職能部門及負責人嚴格履行安全生產(chǎn)責任制，落實各自管轄的安全工作，對本項目事故隱患的整改在技術、資金、物資上給予妥善安排和保證，及時解決生產(chǎn)過程中的各類事故隱患，減少和杜絕傷亡事故。
7、加強對本項目職工的遵章守紀教育，提高職工素質(zhì)，強化職工安全意識，總結、推廣安全生產(chǎn)先進經(jīng)驗，表彰先進班組和個人。
8、推進現(xiàn)代科學管理方法，提高安全生產(chǎn)管理水平。
9、項目經(jīng)理是項目范圍內(nèi)治安綜合治理責任人，對職工正常的生活安全負有主要責任，組織職工法制教育，把預防在先工作做好、做細，負責處理案件、事件調(diào)解糾紛。
b、項目副經(jīng)理安全職責
1、對本項目的安全生產(chǎn)、勞動保護工作負第二責任。
2、協(xié)助經(jīng)理認真貫徹落實國家有關生產(chǎn)、勞動保護的方針、政策、法令和公司有關生產(chǎn)規(guī)章制度。
3、貫徹執(zhí)行'管生產(chǎn)必須管安全'的原則，做到生產(chǎn)與安全'五同時'。
4、協(xié)助經(jīng)理組織本項目安全大檢查，對查出的事故隱患等，指定專人或部門負責限期整改。
5、主持和參加項目生產(chǎn)調(diào)度會，當生產(chǎn)與安全發(fā)生矛盾時，必須服從安全，確保安全生產(chǎn)。
6、加強對職工遵守紀律的教育，提高職工素質(zhì)、強化職工安全意識，總結推廣安全生產(chǎn)先進經(jīng)驗。
7、做好本項目職工勞逸結合和女工'五期'特殊勞動保護工作，嚴格執(zhí)行公司關于勞動保護用品、防暑降溫物品的發(fā)放標準。
8、本項目發(fā)生人身、機械、火災等事故，要親臨現(xiàn)場，組織調(diào)查事故原因及責任，按照'四不放過'的原則，對事故責任者提出處理意見，并制定預防措施。
9、參加項目安全生產(chǎn)辦公會議，督促、檢查項目安全技術部門的工作，在經(jīng)理外出期間，承擔和行駛經(jīng)理的安全職責，努力實現(xiàn)本項目安全生產(chǎn)目標。
c、項目負責人的安全職責
1、監(jiān)督并保證國家安全生產(chǎn)、勞動保護的方針、政策、法令和公司有關安全生產(chǎn)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，對本項目安全生產(chǎn)負領導責任。
2、把安全生產(chǎn)工作列入公司重要議事日程，定期聽取安全技術職能人員對本項目安全生產(chǎn)工作匯報。
3、加強本項目各級管理人員和職工的思想政治教育工作，提高職工的遵章守紀自覺性，提高全員安全意識。
4、參加項目安全生產(chǎn)辦公會，專項研究和解決有關安全生產(chǎn)議題的會議。
d、項目工會負責人安全職責
1、對本單位的安全生產(chǎn)、勞動保護工作負綜合治理責任。
2、督促并協(xié)助行政領導貫徹國家有關安全生產(chǎn)、勞動保護的方針、政策、法令有關安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，把勞動保護列入工會重要議事日程，保護職工的安全與健康。
3、貫徹'安全生產(chǎn)、人人有責'的方針，組織并協(xié)助開展安全生產(chǎn)，勞動保護的宣傳、教育和培訓工作，教育職工遵守勞動法令、制度和各種操作規(guī) 一、總則
1、為加強項目安全管理工作，保護職工在施工生產(chǎn)過程中的安全與健康，預防傷亡事故和職業(yè)危害，促進項目生產(chǎn)的發(fā)展，特制定本辦法。
2、項目安全管理要責徹執(zhí)行'安全第一，預防為主'的方針、要堅持'管生產(chǎn)必須管安全'的原則，及'誰主管誰負責'的安全生產(chǎn)責任制，形成'完善的項目安全'的保證體系。
3、項目安全管理必須堅持從嚴治理，做到嚴明職責、嚴密制度、嚴肅紀律、嚴格考核。
4、本辦法適用于工地各項目經(jīng)理部。
二、項目安全管理機構、人員及職責
（一）項目必須成立安全領導小組，項目經(jīng)理為安全領導小組組長，是本項目安全生產(chǎn)第一責任人。項目應設立負責安全技術管理的職能部門，協(xié)助經(jīng)理對日常安全生產(chǎn)工作和機械安全工作履行監(jiān)督、檢查、管理職責，并協(xié)助搞好機械安全和消防工作。
（二）100人以上的項目經(jīng)理部必須設立專職安全員一名，特殊情況下，可設二名專職安全員。項目專職安全員必須經(jīng)地方勞動部門或公司組織的專業(yè)培訓，獲得《安全員證》后方可上崗。
（三）項目專職安全員不得隨意更換，確因工作需要變更工作崗位時，須報安全部門批準，并配備經(jīng)培訓獲得《安全員證》的其他人員接替工作。
（四）項目經(jīng)理部有關人員安全職責
a、項目經(jīng)理安全職責
1、對項目的安全生產(chǎn)、勞動保護工作負第一責任。
2、貫徹執(zhí)行國家有關安全生產(chǎn)、勞動保護的方針、政策、法令和公司有關安全生產(chǎn)規(guī)章制度。
3、在計劃、布置、檢查、總結、評比本項目生產(chǎn)工作時，必須同時計劃、布置、檢查、總結、評比安全生產(chǎn)工作。
4、負責組織領導本項目安全生產(chǎn)保證體系，制定年度安全生產(chǎn)工作目標和相應的保證措施。
5、領導本項目安全小組和負責檢查安全技術部門的工作，堅持每月對本項目生產(chǎn)進行一次大檢查，主持召開項目安全生產(chǎn)辦公會，研究本項目安全生產(chǎn)有關問題。
6、督促、檢查副經(jīng)理、各職能部門及負責人嚴格履行安全生產(chǎn)責任制，落實各自管轄的安全工作，對本項目事故隱患的整改在技術、資金、物資上給予妥善安排和保證，及時解決生產(chǎn)過程中的各類事故隱患，減少和杜絕傷亡事故。
7、加強對本項目職工的遵章守紀教育，提高職工素質(zhì)，強化職工安全意識，總結、推廣安全生產(chǎn)先進經(jīng)驗，表彰先進班組和個人。
8、推進現(xiàn)代科學管理方法，提高安全生產(chǎn)管理水平。
第7篇 集團公司財務制度學校財務會計制度
集團公司財務制度學校財務會計制度
學校財務會計制度
為了加強學校會計管理，使財務會計工作有章可循，財務活動卓有成效，學校制定如下管理制度：
1.財務會計人員必須加強法制觀念，遵守和執(zhí)行《中華人民共和國會計法》等各種法律財政法規(guī)，樹立為學校當家理財?shù)乃枷?，嚴格財務制度，堵塞漏洞，協(xié)助學校領導管理好財務開支。
2.規(guī)范經(jīng)費開支，做到用款有計劃，專款專用，實行校長負責制的內(nèi)部稽核制度，各用款部門嚴格執(zhí)行經(jīng)費定額指標。凡超定額指標者，不得報支。
3.嚴格報銷手續(xù)，報銷人員必須提供合法、完整、手續(xù)齊全的原始憑證，經(jīng)會計人員審核后予以辦理。
4.私人一律不得借用公款，凡因公外參觀、學習、外調(diào)、購物，需要預支車旅費及臨時借款者，必須填寫預付款憑證，經(jīng)校長批示方可借款，辦事結束后三天內(nèi)來會計處報銷，結清原欠，前借未清原則上不辦理第二次預借。
5.凡到外地購買物品需要匯款者，應先填寫請匯單，由校長批準匯款，一旦發(fā)票、單據(jù)收到后立即前來報銷，不得拖延。
6.加強支票管理，嚴格領用支票審批制度，堅決不開空頭支票。
7.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，加強現(xiàn)金管理，收繳的學雜費、書簿代辦費必須及時送交銀行，不得坐支。
8.規(guī)范收費工作，杜絕亂收費現(xiàn)象。
9.切實做好安全保衛(wèi)工作，嚴格管理好支票、印章，確保資金安全。
集團公司財務制度
為了加強財務管理工作，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定以下集團公司財務制度。
第一章總則
第一條 為了加強集團有限公司(以下簡稱集團公司)財務管理和會計監(jiān)督，規(guī)范財務行為，適應社會主義市場經(jīng)濟和建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，根據(jù)《中華人民共和國會計法》，《企業(yè)財務通則》，《企業(yè)會計準則》，《公司法》，以及有關法規(guī)、政策、制度,結合本集團的實際情況,制定本制度。
第二條 本制度適用于集團公司，各全資子公司(含事業(yè)性質(zhì)、企業(yè)化管理單位)和控股子公司(以下簡稱所屬企業(yè))。
第三條 集團公司和所屬企業(yè)是獨立法人，依法享有民事權利，承擔民事責任，獨立核算，自主經(jīng)營，自負盈虧。集團公司各職能部門不具有企業(yè)法人資格，不得自立銀行帳號。
第四條 集團公司對國家授權經(jīng)營的國有資產(chǎn)負有保值增值責任，集團公司對各所屬企業(yè)所占用的國有資產(chǎn)實行占有責任制。各所屬企業(yè)必須設立會計機構，根據(jù)內(nèi)部牽制制度合理配備會計人員，及時、準確、真實地核算企業(yè)所發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務，并實行有效的會計監(jiān)督。
第五條 各所屬企業(yè)應加強經(jīng)營管理，努力降低成本、費用，確保企業(yè)財產(chǎn)的安全完整，提高資源的使用效率。
第六條 各所屬企業(yè)的財務部門和財務人員必須自覺地接受集團公司財務監(jiān)督管理，除法定的會計帳冊外，不得另立會計帳冊，對會計帳冊應妥善保管，未經(jīng)集團批準不得銷毀;對企業(yè)的資金，不得以個人名義開立帳戶存儲，嚴禁資金體外循環(huán)。
第七條 集團公司對各所屬企業(yè)的管理以產(chǎn)權為紐帶，享有投資收益權。
第八條 各所屬企業(yè)不得以其資產(chǎn)對非控股子公司或集團以外的法人提供擔保，因特殊原因需提供擔保的，必須經(jīng)集團公司批準。
第二章集團公司財務管理機構及職責
第九條 集團公司設計劃財務部，對所屬各企業(yè)及參股公司占有的集團資產(chǎn)實行統(tǒng)一管理。一、制訂和完善集團公司財務管理制度、會計核算制度及其他財會規(guī)章制度，并負責實施。二、負責集團總部會計核算、報表合并和財務分析，對所屬企業(yè)財會業(yè)務進行指導、檢查、考核。對發(fā)現(xiàn)違反財務會計制度有關規(guī)定的應予以糾正。三、建立和完善集團預算管理體系，組織集團所屬企業(yè)年度預算的編制，并編制合并預算，負責預算執(zhí)行情況的跟蹤、分析并提出建議。四、參與投資項目效益論證，實施過程的財務監(jiān)督;負責集團公司投資權益的管理，并向集團提供投資收益分析報告，參與各所屬企業(yè)投資收益分配工作，并對投資方面重大決策(如投資、融資、利潤分配等)向集團決策層提供建議;建立健全投資檔案，對集團股權性投資項目參與股權管理。五、負責集團授權經(jīng)營考核及獎勵方案的實施與跟蹤，分解下達各所屬單位占用的國有資產(chǎn)增值指標并按期考核;對授權范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)進行清產(chǎn)核資、產(chǎn)權登記、產(chǎn)權界定。六、對所屬企業(yè)財務管理實行財務主管委派制，制定管理規(guī)定并負責實施。七、根據(jù)集團經(jīng)營戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)各所屬企業(yè)之間的資金分配和資金調(diào)撥，根據(jù)集團發(fā)展需要，策劃集團融資方案并實施。八、了解各所屬企業(yè)重大經(jīng)營決策，提出財務風險防范措施，向集團提出建議。九、制定集團公司內(nèi)部結算價格。按照市場價格制訂集團公司內(nèi)部之間的結算價格，調(diào)解因價格而引起的集團公司內(nèi)部經(jīng)濟糾紛。十、如實反映集團公司的財務狀況和經(jīng)營成果。按照有關規(guī)定，編制集團公司的財務會計報告和集團公司的合并財務會計報告。
第三章所屬企業(yè)財務機構職責
第十條 貫徹執(zhí)行國家的財務會計政策法規(guī)，執(zhí)行集團公司的有關規(guī)定，制定本單位的具體實施辦法并負責實施。并報送集團公司計劃財務部備案，接受集團公司的財務監(jiān)督。一、做好各項財務管理基礎工作，健全內(nèi)部會計管理制度。各企業(yè)應不斷完善會計人員崗位責任制、內(nèi)部牽制制度、稽核制度以及原始記錄、定額管理、計量驗收、財產(chǎn)清查等方面的規(guī)章制度，健全內(nèi)部經(jīng)濟責任制，建立科學規(guī)范的內(nèi)部經(jīng)營考核體系。二、集團所屬各企業(yè)實行預算管理。(1)每年1月中旬，根據(jù)集團預算管理制度，向集團書面報告下一年度的財務預算草案。(2)2月中旬上報正式預算案。(3)各企業(yè)財務預算的主要指標應由集團公司董事會討論通過。(4)上報集團的預算案應由企業(yè)總經(jīng)理或單位負責人簽字同意。三、所屬企業(yè)應真實地記錄和反映本公司的經(jīng)濟活動和財務狀況，準確核算本公司經(jīng)營成果，及時向集團公司上報月(季)度、中期、年度財務會計報告，每個會計年度終了，應根據(jù)集團要求聘請具高資質(zhì)的會計師事務所對年報進行審計。四、對外的長期投資項目，資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、兼并、破產(chǎn)、拍賣，必須經(jīng)集團公司批準方可處置。五、擁有被投資企業(yè)20%以上權益的所屬企業(yè)，對其長期投資必須采用權益法核算并編制合并會計報表。六、固定資產(chǎn)增加、報廢、調(diào)出或處置必須報集團公司批準。七、壞帳損失單戶在5萬元以上的，必須報集團公司批準，企業(yè)不得隨意核銷。各企業(yè)壞帳準備金可選擇按應收帳款總額比例提取和按帳齡分析法計提。按應收帳款總額比例提取的，壞帳準備金比例統(tǒng)一按0.5%計提。應收帳款的考核辦法按照集團頒布的《關于應收帳款的管理規(guī)定》辦理。八、每年進行一次財產(chǎn)清查盤點，對各項資產(chǎn)的盤盈盤虧，必須查明原因，金額在5萬元以上的必須報集團批準后方可入帳。九、各企業(yè)在年度終了進行利潤分配時，須統(tǒng)一按照稅后利潤總額的15%提取法定公積金和法定公益金，一般不得少提或多提，法定公積金超過注冊資本的企業(yè)，在征得董事會同意后可以不再計提。十、各企業(yè)應嚴格執(zhí)行集團頒布的財務指令、通知等文件，對文件精神有異議的，應在接到有關文件之日起5天內(nèi)向集團有關部門遞交書面意見，集團有關部門應在收到文件后5個工作日內(nèi)予以答復。
第四章附 則
第十一條 本制度由集團計劃財務部負責解釋。
第十二條 本制度自通過之日起執(zhí)行。
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第8篇 建設集團公司機務管理制度
為了更好地貫徹，落實上級有關機務管理制度，確保工程質(zhì)量，加快工程進度，服務于養(yǎng)護工作，提高經(jīng)濟效益，改善勞動條件，必須實行有計劃、有措施的目標管理方法。使各項工作能得到落實，根據(jù)上級有關部門的工作要求，結合我段實際情況，制定本機務管理制度，由機務股實施。希各站、中隊參照執(zhí)行。
一、機具設備的管理
1、根據(jù)省局的固定資產(chǎn)管理辦法規(guī)定。機具設備一律建立一機一檔。
2、對新增機具設備進行嚴格驗收和檢查，保證新增機具設備的技術狀況處于良好。做到資料齊全。
3、做好各級列保和大修工作，保證機具設備的技術狀況處于良好，完好率和利用率達到要求。
4、嚴格做好機具設備的更新和報廢工作，根據(jù)規(guī)定提取拆舊費和大修理費。
5、機具外借，應辦理好租用手續(xù)，領導簽字，后由機務股按有關規(guī)定收取臺班費。
嚴格遵照規(guī)定，操機人員必須做好上崗前的培訓工作，做到按規(guī)范操作，不得無證上崗或駕駛。
二、機具設備的調(diào)配和安全工作
1、全段機具由機務股進行統(tǒng)一調(diào)配。（已簽定合同的遵照合同）段設立調(diào)度員，負責調(diào)度工作。
2、駕駛員應服從調(diào)度員的指揮，未經(jīng)調(diào)度私自出車者，一切后果自負。按有關規(guī)定追究其責任。
3、全段機駕人員每月18～20日把行車路單以及施工機械使用情況報送股室統(tǒng)計員，做到及時、準確。
4、每位機駕人員每月二十五日要到段部參加安全日活動，互相交流經(jīng)驗，分析問題，吸取教訓。采取措施，并積極參加每年的行車百日賽，每年進行一次評比，表彰先進。
5、真正的做到'安全第一、預防為主'的方針。發(fā)生事故及時上報，事后要組織駕駛員和有關人員進行分析、討論事故的原因，存在的問題，總結經(jīng)驗教訓，制定防范措施，做到'三不'放過。
第9篇 集團公司勞動合同管理制度
企業(yè)(集團公司)勞動合同管理制度
一、總則
第一條為了保護公司與員工雙方的合法權益,規(guī)范公司的合同管理,依據(jù)《中華人民共和國勞動法》和其他相關法律、法規(guī),并結合本公司實際,特制訂本制度。
第二條本制度適用于集團公司及所屬分(子)公司、部門在職員工的勞動合同管理。
第三條勞動合同是勞動者與公司確立勞動關系、明確雙方權利和義務的協(xié)議。凡進入本公司工作的勞動者必須以書面形式與公司簽訂勞動合同。以下所稱勞動合同包括勞動合同及其附件。
二、勞動合同簽訂
第四條根據(jù)勞動者在公司的崗位以及職務的不同,本公司合同分為以下兩種:
(一)高層人員勞動合同:適用于由集團公司直接聘用的工程技術類、管理類以及營銷類高層職位或關鍵崗位人員(一般為年薪10萬以上的人員)。
(二)一般人員勞動合同:適用于由集團公司引進的一般工程技術人員、管理人員及營銷人員等。
第五條集團公司人力資源中心負責組織起草公司《勞動合同》,并送交行政部法務室審核;《勞動合同》必須經(jīng)集團公司分管人力資源的總裁助理審批后方可印制。
第六條擬錄用的勞動者,公司法定代表人或其委托代理人與其簽訂《勞動合同》。法定代表人委托其代理人與勞動者簽訂《勞動合同》的,應出具書面形式的授權委托書。本集團公司勞動合同簽訂統(tǒng)一由人力資源中心辦理。
第七條根據(jù)公司實際,勞動者可與公司簽訂以下固定期限的《勞動合同》:
(一)基層工作人員應與公司簽訂一年期限勞動合同,其中有高中或高中同等學歷(含)以上學歷的,可簽二年或三年期限勞動合同。
(二)應屆大學畢業(yè)生(含研究生)、科級(含)以上級別管理人員、一般技術人員、關鍵崗位操作工、業(yè)務人員、其他需要特殊培訓的人員、供應人員等與公司簽訂勞動合同不得低于三年。
(三)總經(jīng)理級(含)以上管理人員、具有高級職稱的人員和掌握關鍵技術或關鍵施工技術的人員必須簽五年以上十年以下期限合同。
第八條以下人員經(jīng)過總裁批準可簽訂無固定期限勞動合同,并享受相應的福利待遇:
(一)在公司累計工作年限滿十年以上的。
(二)經(jīng)總裁辦公會特批的其他人員。
第九條試用期約定
試用期是用人單位和員工為相互了解、選擇而約定的不超過六個月的考察期。新進公司的員工都應該給予約定。新進員工的試用期根據(jù)勞動合同期限的不同而不同,一般為1-3個月,其中五年以上十年以下期限合同的試用期為6個月,試用期的約定含在勞動合同規(guī)定的期限內(nèi)。
第十條特殊約定
(一)《補充協(xié)議》作為《勞動合同》的一部分,勞動者可以與公司協(xié)商簽訂。
(二)公司如有對勞動者出資培訓或給予其他特別福利的,可以在《勞動合同》或有關協(xié)議中約定雙方的權利和義務。
第十一條簽訂《勞動合同》前,公司應提醒勞動者認真閱讀合同內(nèi)容,并就勞動者提出的有關合同內(nèi)容的疑問做出解釋。勞動者對合同規(guī)定的內(nèi)容表示理解并接受后,方可與其簽訂勞動合同。
第十二條所有勞動者都必須簽訂勞動合同,且必須親自、自主簽訂;勞動者簽訂合同時必須簽署真實姓名,不得出現(xiàn)簽名不真實的情況。
三、勞動合同的變更、解除及終止
第十三條經(jīng)雙方協(xié)調(diào)一致,可以就合同內(nèi)容相關條款進行書面形式的變更。
第十四條勞動合同的解除嚴格按照國家《勞動法》及相關法律、法規(guī)及公司制定的規(guī)章制度、《勞動合同》的約定事項執(zhí)行。
第十五條勞動合同在合同期內(nèi)因故不能繼續(xù)履行,經(jīng)雙方協(xié)商一致達成解除協(xié)議的,可以解除勞動合同。
第十六條員工在合同期內(nèi)因故不能或不愿繼續(xù)履行,單方提出解除勞動合同的,應提前30天遞交解除勞動合同的書面申請,交本部門(公司)負責人簽署意見,并在人力資源中心辦理解除勞動合同手續(xù)。在申請獲批準之前,員工不得擅離崗位,否則按曠工同等處理。
第十七條公司在合同期內(nèi)因故不能或不愿繼續(xù)與某員工合作,單方提出解除勞動合同的,應提前30天書面告知當事人。
第十八條員工因違反公司規(guī)章制度規(guī)定被辭退或開除的,屬于合同終止條件的出現(xiàn),公司不需要提前30天通知員工。
第十九條勞動合同期滿或者員工與公司約定的勞動終止條件出現(xiàn),勞動合同即行終止。
四、勞動合同的續(xù)簽
第二十條合同期限屆滿,員工符合下列條件之一,可以申請續(xù)簽勞動合同
(一)原合同期內(nèi)表現(xiàn)良好,未受到任何行政處分的。
(二)原合同期內(nèi)受過行政處分已撤消的,且表現(xiàn)良好的。
(三)原合同期內(nèi)受過行政處分還未撤銷但對公司有過突出貢獻的。
(四)其他經(jīng)總裁辦公會特批的。
第二十一條續(xù)簽勞動合同的年限與原合同的年限可以累計。
第二十二條符合續(xù)簽合同條件并愿意續(xù)簽的員工應在合同屆滿之日前30日向人力資源中心提出書面申請,人力資源中心連同員工所在部門負責人共同商定做出是否續(xù)簽的決定,并通知員工本人。
第二十三條符合續(xù)簽條件的員工,在接到續(xù)簽通知后一個月內(nèi)續(xù)簽勞動合同,逾期未簽者視為自動放棄續(xù)簽勞動合同。
第二十四條符合續(xù)簽合同條件的員工若本人不愿續(xù)簽,原則上須于一月內(nèi)辦理離職手續(xù)。但因工作需要,暫不能離開工作崗位的,可由員工所在部門提出留崗申請,留崗期限最長不得超過3個月,留崗期間待遇可由該員工所在部門制定對其的臨時待遇,但不得超過原待遇,并報人力資源中心備案。
五、履行勞動合同的責任
第二十五條合同上應明確規(guī)定違約責任,勞動合同經(jīng)協(xié)商后達成解除協(xié)議的,雙方應根據(jù)協(xié)議承擔相應的責任。
第二十六條合同期限內(nèi)員工認為公司違反勞動合同約定事項,可用書面形式向人力資源中心提出異議,經(jīng)查屬實公司賠償因此給員工造成的損失。
六、勞動合同書的日常管理
第二十七條勞動合同的簽訂、變更、終止、解除及日常管理等工作,由人力資源中心或員工所在公司人事部負責進行。合同管理必須建立管理臺帳,否則扣除勞動合同管理人員績效獎金50元/次。
第二十八條未按國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度簽訂勞動合同致使勞動合同無效的,扣除責任人績效獎金50元/份;對于給公司造成損失的,需承擔相應的賠償責任。
第10篇 建設集團公司安全生產(chǎn)制度
一、制定安全生產(chǎn)方針政策，健全安全生產(chǎn)組織。
二、進地安全培訓教育，開展安全生產(chǎn)監(jiān)測檢查。
三、安全生產(chǎn)措施編制，傷亡事故統(tǒng)計分析。
四、對生產(chǎn)過程中不安全因素研究、消除、控制、預防工傷事故發(fā)生的措施。
五、對使用新材料、新設備、新工藝，事先對存在不安全因素或可能出現(xiàn)傷亡事故作出充分估計，制定政策、完善、保護措施。
六、根據(jù)工程特點、施工環(huán)境、施工條件、施工方法等編制有針對性的施工安全技術措施。
七、鑒別、評價、控制或消除生產(chǎn)勞動過程中的有害因素，使勞動條件符合衛(wèi)生要求。
八、盛夏做到防暑降溫，寒冬做好防寒保暖工作。
九、對從事有毒有害作業(yè)人員，每年進行健康檢查。
第11篇 集團建設公司安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度
建設集團公司安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度
工會應對安全生產(chǎn)作出全面系統(tǒng)的檢查,是領導在安全生產(chǎn)方面的重要組成部分,負責組織,推動檢查督促本企業(yè)安全生產(chǎn)工作的開展。
1、監(jiān)督檢查本企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)政策,法規(guī)、制度和開展安全工作的情況,定期研究分析職業(yè)危害趨勢和重大事故隱患,提出改進安全工作的意見。
2、制定本企業(yè)安全生產(chǎn)目標管理計劃和安全生產(chǎn)目標植。
3、了解現(xiàn)場安全情況,定期進行安全生產(chǎn)檢查,提出整改意見督促有關部門及時解決不安全問題,有權制止違章指揮違章作業(yè)。
4、督促有關部門制定和貫徹安全技術規(guī)程和安全管理制度,檢查各級干部、工程技術人員和工人對安全技術規(guī)程的執(zhí)行情況。
5、參與審查和匯總安全技術措施計劃,監(jiān)督檢查安全技術措施經(jīng)費的使用和安全措施項目完成情況。
6、參加審查新建、改建、擴建工程的設計、工程驗收和試運轉(zhuǎn)工作。發(fā)現(xiàn)不符合安全規(guī)定和問題有權提請安全監(jiān)察機構和主管部門制止其施工和生產(chǎn)。
7、組織安全生產(chǎn)競賽、總結、推廣安全生產(chǎn)經(jīng)驗,樹立安全生產(chǎn)典型。
8、組織三級安全教育和職工安全教育,配合安全監(jiān)察機構進行特種作業(yè)人員的安全技術培訓、考核、發(fā)證工作。
9、制定年、季、月安全工作計劃。并負責貫徹實施。
10、負責事故統(tǒng)計、分析、參加事故調(diào)查,對造成事故的責任提出處理意見。
11、督促有關部門做好女職工和未年年工的勞動保護工作,對防護用品的質(zhì)量和使用進行監(jiān)督檢查。
12、總結、推廣安全生產(chǎn)科研成果和先進經(jīng)驗。
13、在業(yè)務上接受地方安全監(jiān)督機構和上級安全機構的指導,并如實反映情況。
第12篇 房地產(chǎn)集團公司董事會會議制度
房地產(chǎn)集團有限公司董事會會議制度
第一章總則
第一條 為確保* 城房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡稱公司)董事會會議(以下簡稱會議)的工作效率和決策科學,保證董事會議程和決議的合法化,根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關規(guī)定,特制定本制度。
第二條 董事會是公司股東會常設的執(zhí)行機構,董事會對股東會負責,行使法律、法規(guī)、公司《章程》和股東會賦予的職權。
第三條 董事會秘書負責會議的組織和協(xié)調(diào)工作,包括安排會議議程、準備會議材料,組織安排會議召開,以及會議決議、紀要的起草工作。
第四條 本制度適用于公司董事會,所屬項目公司、專業(yè)公司可根據(jù)本公司章程參照執(zhí)行。
第二章 會議召開事項
第五條會議由董事長召集并主持,會議應有1/2以上的董事出席方可舉行。
第六條 會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年召開1 至2 次,每次會議應于1 0 天前書面通知全體董事、監(jiān)事和總經(jīng)理。臨時會議根據(jù)需要在開會前3 天通知召開。
第七條 會議通知應包括以下內(nèi)容:會議日期、地點、會議期限、事由及議題等。
第八條 董事會定期會議或臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下,可以電話會議形式、傳真形式或借助能使所有董事進行交流的其他通信形式進行,并作出決議,由與會董事簽字。
第九條 會議應由董事本人出席,董事因故不能出席會議時,可以委托其他董事代理出席。代為出席會議的董事應當在授權范圍內(nèi)行使董事的權利。董事如未出席某次會議,亦未委托代表出席的,應當視作放棄在該次會議上的表決權。
第十條監(jiān)事和總經(jīng)理可列席會議。
第三章會議行使職權范圍
第十一條 董事會行使以下職權:
(一)負責召集股東會議,研究決定召集股東會的方案、工作報告及有關文件,并向股東會報告工作;
(二)貫徹執(zhí)行股東會的決議;
(三)研究決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;
(四)制定公司的年度財務預算方案、決算方案;
(五)制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(六)制定公司增加或者減少注冊資本方案;
(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;
(八)決定公司內(nèi)部管理機構的設置;
(九)聘任或者解聘公司總經(jīng)理,根據(jù)總經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人,決定其報酬事項;
(十)制定公司的基本管理制度;
(十一)制訂公司章程修改方案或確定提交股東會審議的公司章程修改方案
(十二)研究決定公司對外擔保項目、對外捐贈事項;
(十三)研究決定對董事長、總經(jīng)理等的授權;
(十四)根據(jù)董事長提名,委派和更換直屬公司董事或董事長候選人;
(十五)向股東會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;
(十六)聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作;
(十七)法律、法規(guī)或公司《章程》以及股東會授予的其他職權。
第四章 會議表決事項
第十二條 董事會就前款事項作出決議,必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。
第十三條 參加會議的董事每人有一票表決權,在爭議雙方票數(shù)相等時,董事長有多投一票的權利。
第十四條 董事會可以采取書面形式召開會議,以書面形式召開會議時,事會秘書應將議案派發(fā)給全體董事,簽字同意的董事達到公司《章程》或本制度規(guī)定的作出決定所需人數(shù)的,相關議案即構成董事會決議。
第十五條 議案的提出
(一)有關公司經(jīng)營管理議案,原則上由分管董事提出,非分管董事亦可就公司經(jīng)營管理工作提出議案;
(二)人事任免議案由董事長、總經(jīng)理按照權限分別提出;
(三)公司管理機構設置及分支機構設置由總經(jīng)理提出;
(四)各項議案于會議召開前 5 天送交董事會秘書,由董事會秘書制作成文件,提前3 天送交與會董事審閱;
(五)董事會臨時會議的議案可在會前3 天內(nèi)提出。
第十六條 議案的表決
(一)出席會議的董事對各項議案須有明確的表決意見,并在決議和董事會記錄上簽字;
(二)董事若與議案有利益上的關聯(lián)關系,則關聯(lián)董事不參與表決,亦不計入法定人數(shù)。
第十七條表決資格
(一)公司《章程》規(guī)定不能履行職責的董事在被股東會撤換之前,不具有對各項議案的表決資格;
(二)依法自動失去資格的董事,不具有表決資格。
第五章 會議記錄
第十八條 會議應就會議議案形成會議記錄,會議記錄應記載議事過程和表決結果。會議記錄包括以下內(nèi)容:
(一)會議召開日期、地點和召集人姓名;
(二)出席會議的董事姓名以及受他人委托出席會議的董事(代理人)姓名;
(三)會議議程;
(四)董事發(fā)言要點;
(五)每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù))。
第十九條 每次會議的記錄應盡快提供全體董事審閱,要求對記錄作出修訂補充或要求在記錄上對其會議上的發(fā)言作出說明性記載的董事,應在收到會議記錄 3 天內(nèi)將修改意見書面呈報董事長。會議記錄(在會議當天或定稿期內(nèi))定稿后,出席會議的董事和董事會秘書(記錄員)應當在會議記錄上簽名,會議記錄由董事會秘書保存,年終時交公司綜合管理部統(tǒng)一歸檔。董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反相關法律法規(guī)或公司《章程》,致使公司遭受嚴重損失的,參與決議的董事對公司負相應賠償責任;但經(jīng)證明在決議時曾表明異議并記載于會議記錄的,該董事可以免除責任。
第六章 會議決議的落實
第二十條 董事會決議一經(jīng)形成即由分管董事和總經(jīng)理組織實施,董事會有權就實施情況進行檢查并予以督促。
第二十一條 每次召開董事會,可由董事長或分管董事就其檢查董事會決議的實施情況向董事會報告。
第二十二條 董事會秘書應及時向董事長匯報決議執(zhí)行情況,并將董事長的意見如實傳達給有關董事和其他相關人員。
第七章 附則
第二十三條本制度由董事會負責解釋和修訂。
第二十四條本制度經(jīng)董事會批準,自印發(fā)之日起施行。
