第1篇 公司會(huì)議制度怎么寫

公司股東會(huì)議及董事會(huì)按公司章程規(guī)定召開,各部門會(huì)議由各部門根據(jù)

需要召開?，F(xiàn)主要就公司經(jīng)理辦公會(huì)議做如下規(guī)定:

一、董事會(huì)是公司最高行政會(huì)議,對(duì)公司行政工作重大事項(xiàng)進(jìn)行研

究討論,做出決策。

二、 會(huì)議原則:董事會(huì)由董事長(zhǎng)主持召開,發(fā)揮集體領(lǐng)導(dǎo)作用,實(shí)行民主集中制原則,在經(jīng)過充分討論研究,發(fā)揚(yáng)民主的基礎(chǔ)上由經(jīng)理進(jìn)行集中,并做出會(huì)議決定。當(dāng)經(jīng)理不在時(shí),可由經(jīng)理委派副經(jīng)理主持召開。

三、 會(huì)議時(shí)間:一般情況下每月月初或月末召開一次,遇有特殊緊急事項(xiàng),由董事長(zhǎng)提議可臨時(shí)召開。

四、 參加會(huì)議人員:董事長(zhǎng)、書記、副經(jīng)理、各部部長(zhǎng)參加。會(huì)議議題涉及到的部門負(fù)責(zé)人列席參加,可提供情況,聽取會(huì)議精神。列席會(huì)議人員在決定問題時(shí)沒有表決權(quán)。

五、 會(huì)議內(nèi)容:

1、 貫徹上級(jí)會(huì)議精神,研究制定公司發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃及實(shí)施措

施。

2、 討論決定關(guān)系公司行政工作的重大問題。

3、 研究決定管理體制、機(jī)構(gòu)設(shè)置,職責(zé)分工及目標(biāo)任務(wù)的確定、完成情

況。

4、 通報(bào)公司工作形勢(shì)和重要情況,部署下一步工作。

5、 研究各種規(guī)章制度的修改和建立。

6、 研究決定各項(xiàng)費(fèi)用開支計(jì)劃。

7、 評(píng)審有關(guān)合同協(xié)議。

8、 研究決定固定資產(chǎn)的購置、調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓和報(bào)廢處理。

9、 研究技術(shù)開發(fā)、技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)改造方案。

10、 需要辦公會(huì)議研究決定的其它重要事項(xiàng)。

六、 會(huì)議討論與表決,與會(huì)人員要站在實(shí)事求是的立場(chǎng)上,開誠布公地,科學(xué)地發(fā)表意見,充分發(fā)揚(yáng)民主,決定問題執(zhí)行少數(shù)服從多數(shù)的原則。

七、 議定事項(xiàng)的辦理:在議定每一事項(xiàng)的同時(shí),應(yīng)明確事項(xiàng)的承辦部門和辦理時(shí)間,由分管經(jīng)理向承辦部門交辦并負(fù)責(zé)督促辦理,并及時(shí)將辦理情況進(jìn)行反饋。辦理過程中發(fā)生重大情況變化或遇到特殊情況,個(gè)人不得隨意更改,需要修改時(shí);一般提交辦公會(huì)議決定,特殊情況由經(jīng)理同有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)商量決定,后向辦公會(huì)報(bào)告。

八、 會(huì)議記錄:辦公會(huì)指定專人記錄,并準(zhǔn)確記錄下列內(nèi)容:會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、出席會(huì)議人員、列席人員,缺席人員,出席人員對(duì)所研究問題的意見,表決情況和形成的決議。會(huì)議結(jié)束時(shí),記錄員宣讀會(huì)議決議,主持人簽字,如有會(huì)議成員缺席,會(huì)后記錄員向缺席者通報(bào)會(huì)議議定事項(xiàng)。

九、 會(huì)議紀(jì)律

1、 會(huì)議形成決議每個(gè)人都應(yīng)該貫徹執(zhí)行。

2、 會(huì)議議定的事項(xiàng),除需公開的外,都必須嚴(yán)格保密。

3、 會(huì)議召開時(shí)一般不準(zhǔn)請(qǐng)假和長(zhǎng)時(shí)間會(huì)客。

第2篇 某某公司會(huì)議室的管理制度

某公司會(huì)議室的管理制度

一、會(huì)議室使用登記手續(xù)

1、凡需用會(huì)議室的部門及人員須提前在會(huì)議登記表上做預(yù)約登記手續(xù);

2、會(huì)議室預(yù)約登記手續(xù)在會(huì)議室門上;

3、會(huì)議結(jié)束后請(qǐng)將《會(huì)議紀(jì)要》呈送運(yùn)營(yíng)中心。

二、會(huì)議室的使用規(guī)定

1、大會(huì)議室一般用于公司例會(huì)、事業(yè)部例會(huì)之用。

2、小會(huì)議室用于部門例會(huì)及接待客戶之用。

3、會(huì)議結(jié)束后將桌椅放回原位置并將窗戶、電燈等關(guān)閉。

三、會(huì)議室環(huán)境衛(wèi)生要求

1、注意保持會(huì)議室的環(huán)境衛(wèi)生;

2、嚴(yán)禁在會(huì)議室吃東西;

3、嚴(yán)禁在會(huì)議室及桌面,堆放與會(huì)議室配套物品無關(guān)的設(shè)施;

4、嚴(yán)禁將茶杯或較堅(jiān)硬的利器放在會(huì)議桌面上,以免劃傷桌面,茶杯應(yīng)放在下面的中間空檔中;

5、嚴(yán)禁在會(huì)議室吸煙;

6、嚴(yán)禁在會(huì)議室處理與工作無關(guān)的事情。

第3篇 物業(yè)管理公司會(huì)議制度10

物業(yè)管理公司會(huì)議制度(十)

第一部分例會(huì)安排

一、公司會(huì)議

1、時(shí)間安排:每月2次,分別在10日、25日召開,遇其他重要工作或節(jié)假日時(shí),或提前一天召開,或延后一至二天召開;

2、參加人員:各部門正副經(jīng)理、管理處主任(助理);

二、各管理處例會(huì)

1、時(shí)間安排:每周一次,具體時(shí)間自定;

2、參加人員:參加人員自定,必要時(shí)可請(qǐng)綜合服務(wù)部人員參加;

三、保安工作例會(huì)

1、時(shí)間安排:每周三晚上;

2、參加人員:各管理處保安隊(duì)副班長(zhǎng)以上人員;

四、工程維修部工作例會(huì)

1、時(shí)間安排:每月15日下午;

2、參加人員:各管理處維修主管(負(fù)責(zé)人);

五、綜合服務(wù)部工作例會(huì)

1、時(shí)間安排:每月30日下午;

2、參加人員:部門全體員工;

六、公司培訓(xùn)學(xué)習(xí)例會(huì)

1、時(shí)間安排:原則上每月2次,安排周二晚上,具體以通知為準(zhǔn);

2、參加人員:根據(jù)培訓(xùn)主題、學(xué)習(xí)內(nèi)容另行通知;

第二部分會(huì)議工作規(guī)范

一、會(huì)議前準(zhǔn)備工作

1、會(huì)議召集部門在會(huì)議前應(yīng)確定會(huì)址、會(huì)期、與會(huì)人員名單,并及時(shí)通知參加會(huì)議人員,必要時(shí)應(yīng)提前向與會(huì)有關(guān)部門或人員提供相關(guān)會(huì)議資料。

2、綜合服務(wù)部或會(huì)議召集部門必須根據(jù)會(huì)議安排提前布置好會(huì)場(chǎng),做到會(huì)場(chǎng)布置整潔、干凈、舒適。

3、會(huì)前準(zhǔn)備工作基本完成后會(huì)議召集部門應(yīng)在會(huì)前告知會(huì)議主持人。

4、公司工作例會(huì)召開前,與會(huì)人員需將工作總結(jié)與計(jì)劃表提前24小時(shí)交綜合服務(wù)部;工作總結(jié)請(qǐng)對(duì)照所報(bào)的計(jì)劃、會(huì)議紀(jì)要及總經(jīng)理臨時(shí)布置的工作填寫,計(jì)劃總結(jié)要寫明完成時(shí)間,未按要求完成工作說明原因;

二、會(huì)議紀(jì)律

1、與會(huì)人員不得無故缺席,如有要事無法參加會(huì)議應(yīng)于會(huì)前向會(huì)議主持人請(qǐng)假。

2、會(huì)議召集部門要做好有關(guān)會(huì)議的各類資料分發(fā)工作,并指定專人負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄及會(huì)后記錄的整理工作。

3、會(huì)議主持人應(yīng)按會(huì)議議程執(zhí)行,要求會(huì)議開得簡(jiǎn)明、有效。

4、會(huì)議期間,與會(huì)人員不得吸煙、不得隨意離開會(huì)場(chǎng)。

5、與會(huì)人員在會(huì)議進(jìn)行中都必須關(guān)閉身邊的通訊工具或保持震動(dòng)狀態(tài),原則上不得在會(huì)議進(jìn)行中接聽電話。

6、與會(huì)人員在會(huì)中必須講普通話,匯報(bào)工作應(yīng)有條理,要有針對(duì)性地提出本部門內(nèi)部存在問題及解決問題的想法和建議,對(duì)未完成工作要有彌補(bǔ)措施和善后意見。

7、與會(huì)人員必須嚴(yán)格遵守會(huì)議時(shí)間,準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。

三、會(huì)后事項(xiàng)處理

1、原則上會(huì)后三天內(nèi)必須形成有關(guān)會(huì)議紀(jì)要(備忘)送達(dá)與會(huì)部門或人員。

2、會(huì)議結(jié)束后,有關(guān)部門要對(duì)會(huì)議形成的決議或紀(jì)要內(nèi)容進(jìn)行承辦、落實(shí)。綜合服務(wù)部應(yīng)對(duì)會(huì)議中布置的有關(guān)工作內(nèi)容安排專人負(fù)責(zé)跟蹤催辦。

3、對(duì)公司內(nèi)重大會(huì)議及有外來人員參加的會(huì)議,有關(guān)人員要負(fù)責(zé)將各類文件原稿、材料、會(huì)議照片、錄音錄像帶等及時(shí)收集整理,并報(bào)綜合部,綜合服務(wù)部要對(duì)這些材料及時(shí)進(jìn)行專門的分類歸檔。

第三部分會(huì)議安排程序

一、公司各部門、各管理處所召開的會(huì)議由部門、各管理處負(fù)責(zé)人自行安排。

二、公司召開的會(huì)議,會(huì)議召集部門應(yīng)提前一天通知有關(guān)部門以保證會(huì)議的正常舉行。

三、公司常設(shè)性會(huì)議綜合服務(wù)部應(yīng)訂出具體的時(shí)間、地點(diǎn),如有特殊原因,取消或延遲召開常設(shè)性會(huì)議,應(yīng)及時(shí)通知與會(huì)部門或人員。

四、在會(huì)議過程中,主持人應(yīng)保證會(huì)議的順利進(jìn)行,對(duì)突發(fā)事件進(jìn)行及時(shí)有效地處理。

五、會(huì)議紀(jì)要的起草、發(fā)送要及時(shí)準(zhǔn)確。部門內(nèi)部會(huì)議紀(jì)要應(yīng)于次日發(fā)到部門內(nèi)所有員工手上,并報(bào)送公司綜合服務(wù)部備案。公司工作例會(huì)、臨時(shí)性會(huì)議紀(jì)要應(yīng)于會(huì)后三天內(nèi)發(fā)送到各相關(guān)部門,并抄送集團(tuán)、主營(yíng)公司有關(guān)部門。

六、公司各部門對(duì)有關(guān)會(huì)議下發(fā)的重要文件、材料,必須及時(shí)組織部門員工傳閱學(xué)習(xí),貫徹落實(shí)會(huì)議精神。

七、公司各類會(huì)議原則上應(yīng)按規(guī)范及安排的程序進(jìn)行,遇特殊情況可酌情處理。

八、對(duì)會(huì)議管理工作列入考核,對(duì)違反上述規(guī)范及程序的,會(huì)議主持部門應(yīng)追究責(zé)任,對(duì)有關(guān)當(dāng)事人處以警告、罰款10-200元等處罰。

第4篇 某快遞公司會(huì)議管理制度

快遞公司會(huì)議管理制度

1、目的:為了便捷溝通,有效及時(shí)的解決問題,完善公司管理,特制定本制度。

2、適用范圍:**快遞全體人員

3、會(huì)議類型:公司規(guī)定召開的會(huì)議有定性會(huì)議與非定性會(huì)議,定性會(huì)議一般按時(shí)召開,如有事耽誤,必須順延召開,定性會(huì)議有:每周例會(huì);非定性會(huì)議由當(dāng)事部門負(fù)責(zé)召集,視工作需要而定,不論哪類會(huì)議,都必須作好會(huì)議記錄。

4、會(huì)議規(guī)定:

4.1每周例會(huì)會(huì)議名稱每周例會(huì)召集人經(jīng)理主持人經(jīng)理助理會(huì)議頻率每周一次會(huì)議時(shí)間

參加人員主管(含)以上人員及需要列席人會(huì)議記錄行政部會(huì)議內(nèi)容簡(jiǎn)要回顧總結(jié)上周工作完成情況及布置本周工作任務(wù),特別是要解決未完成的任務(wù)、新發(fā)生的問題及需部門間協(xié)助事宜要求

1、發(fā)言內(nèi)容必須緊扣議題,少講過程、多講結(jié)果,少講客觀原因、多講解決方案,匯報(bào)上周完成情況要列具體數(shù)據(jù)及時(shí)效;

2、會(huì)上所提問題或需其它部門協(xié)助的事項(xiàng)如沒有提出解決方案、步驟、確實(shí)完成期限,散會(huì)時(shí)相關(guān)人員留下小范圍繼續(xù)協(xié)商解決,行政部作記錄,會(huì)后跟蹤完成情況,如未完成則要求在下周例會(huì)上予以通報(bào);

3、行政部所作的會(huì)議記錄作為對(duì)各部門的工作完成情況、問題解決實(shí)際效果的考核依據(jù)。

4.2月例會(huì)

會(huì)議名稱月例會(huì)召集人站點(diǎn)主管參加人員本站點(diǎn)所有人員會(huì)議頻率每月召開一次會(huì)議時(shí)間會(huì)議內(nèi)容

1、站點(diǎn)派送計(jì)劃及派送注意事項(xiàng);

2、站點(diǎn)派送人員派送所遇事項(xiàng)(如成功派送、處理突發(fā)事項(xiàng)技巧及心得等)要求

1、站點(diǎn)主管營(yíng)造民主發(fā)言氛圍,讓站點(diǎn)人員暢所欲言。

2、會(huì)上所提問題需及時(shí)溝通解決,需上級(jí)主管或其它部門協(xié)助的事項(xiàng),上報(bào)協(xié)商解決。

3、站點(diǎn)主管所作會(huì)議記錄對(duì)工作完成情況、問題解決實(shí)際效果交行政備案,并作為考核依據(jù)留檔。

5、會(huì)議紀(jì)律:

5.1、嚴(yán)格遵守會(huì)議時(shí)間,準(zhǔn)時(shí)到會(huì),確不能參加的要請(qǐng)假,未準(zhǔn)時(shí)到會(huì),未請(qǐng)假的將處以處罰。

5.2、發(fā)言人必須緊扣主題、發(fā)言時(shí)不可長(zhǎng)篇大論;

5.3、關(guān)閉手機(jī)、不得中途離席;

5.4、行政部做好會(huì)議記錄報(bào)總經(jīng)理,重要內(nèi)容下發(fā)相關(guān)部門人員組織實(shí)施,并跟蹤完成進(jìn)度。

5.5、以上所有罰款將成立專屬款項(xiàng)。

6、與會(huì)人員會(huì)后應(yīng)及時(shí)組織本部門人員學(xué)習(xí)會(huì)議內(nèi)容,傳達(dá)會(huì)議精神。

7、本制度自頒布之日起實(shí)施。

第5篇 熱電公司安全生產(chǎn)會(huì)議制度

一、綜述:

本制度規(guī)定了安全生產(chǎn)會(huì)議的目的、適用范圍、各種安全會(huì)議的要求、參加人員及程序。

二、目的:

為認(rèn)真落實(shí)貫徹五九煤炭集團(tuán)公司各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度,加強(qiáng)對(duì)安全工作的領(lǐng)導(dǎo),提高熱電廠的安全生產(chǎn)管理水平,特制定本廠安全生產(chǎn)會(huì)議制度,請(qǐng)運(yùn)行值、檢修車間、供熱供水車間、一車間、牙星二車間、供電車間遵照?qǐng)?zhí)行。

三、適用范圍

本制度適用五九集團(tuán)公司熱電廠。

四、會(huì)議時(shí)間

早安全生產(chǎn)會(huì)議:周一至周五早:7:30-8:00

晚安全生產(chǎn)閉合會(huì):周一至周五晚16:30-17:00

每月安全生產(chǎn)分析會(huì):每月的28日(節(jié)假日延后)

五、參加會(huì)議人員:

(1)早安全生產(chǎn)例會(huì):熱電廠黨委書記、熱電廠總工程師、熱電廠工會(huì)主席、熱電廠運(yùn)行主任、檢修主任、生產(chǎn)技術(shù)室主任、安全主任、供電主任、辦公室主任、各檢修主管、技術(shù)員及班長(zhǎng)、各職能科室相關(guān)人員。

(2)晚安全生產(chǎn)閉合會(huì):熱電廠經(jīng)理、熱電廠黨委書記、熱電廠總工程師、熱電廠工會(huì)主席、熱電廠運(yùn)行主任、檢修主任、生產(chǎn)技術(shù)室主任、安全主任、供電主任、辦公室主任、各檢修主管、熱電廠一車間主任、熱電廠供熱供水主任。

(3)每月安全生產(chǎn)分析會(huì):熱電廠經(jīng)理、熱電廠黨委書記、熱電廠總工程師、熱電廠工會(huì)主席、熱電廠運(yùn)行主任、檢修主任、生產(chǎn)技術(shù)室主任、安全主任、供電主任、辦公室主任、各檢修主管、技術(shù)員及班長(zhǎng)、各職能科室相關(guān)人員、熱電廠一車間主任、熱電廠供熱供水主任。

要求:參加會(huì)議的人員提前五分鐘到場(chǎng),自帶記事本,會(huì)議期間要遵守會(huì)場(chǎng)紀(jì)律,嚴(yán)禁起動(dòng),手機(jī)打振動(dòng)或關(guān)閉。

六、會(huì)議和程序

(1)早安全生產(chǎn)例會(huì):

1、會(huì)議由熱電公司檢修車間主任張興玉主持。

2、聽取各個(gè)車間負(fù)責(zé)人結(jié)合本專業(yè)工作實(shí)際,提出工作重點(diǎn),安排當(dāng)日工作任務(wù)。

3、各專業(yè)技術(shù)人負(fù)責(zé)匯報(bào)設(shè)備運(yùn)行參數(shù),根據(jù)本專業(yè)工作實(shí)際情況制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施。

4、對(duì)存在的安全生產(chǎn)隱患落實(shí)整改情況。

5、堅(jiān)決執(zhí)行集團(tuán)公司下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù),積極配合其它部門工作。

6、傳達(dá)和學(xué)習(xí)貫徹上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章和會(huì)議精神。

(2)晚安全生產(chǎn)閉合會(huì):

1、會(huì)議由熱電公司總工程師徐崇武主持,如果不在由生產(chǎn)技術(shù)辦室主任主持。

2、聽取生產(chǎn)技術(shù)室主任當(dāng)天工作完成情況匯報(bào)。

3、對(duì)存在的安全生產(chǎn)隱患落實(shí)整改情況。

4、傳達(dá)和學(xué)習(xí)貫徹上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章和會(huì)議精神。

5、對(duì)集團(tuán)公司下達(dá)任務(wù)完成情況及配合部門完成情況匯報(bào)。

6、廠領(lǐng)導(dǎo)對(duì)一天工作總結(jié)及明天工作安排。

(3)每月安全生產(chǎn)分析會(huì):

1、會(huì)議由熱電公司總工程師徐崇武主持。

2、對(duì)本月安全生產(chǎn)情況匯報(bào)。

3、安全主任對(duì)本月安全檢查情況做匯報(bào)。

4、各車間對(duì)本月重點(diǎn)工作總結(jié)及下個(gè)月工作計(jì)劃。

5、對(duì)本月重點(diǎn)工作進(jìn)度、工作中存在的安全隱患、工作中的先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用等進(jìn)行專項(xiàng)討論。

6、對(duì)下個(gè)月重點(diǎn)工作進(jìn)行預(yù)判。

七、會(huì)議要求:

1、與會(huì)人員提前5分鐘入場(chǎng),不得無故遲到、早退;每次罰款20元。

2、對(duì)當(dāng)天工作沒有正當(dāng)理由,沒經(jīng)批準(zhǔn)沒能完成的。每次罰款10元。

3、因特殊情況確實(shí)無法參會(huì)的人員,應(yīng)提前向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)批。無請(qǐng)假者按事假一天計(jì)算。

4、進(jìn)入會(huì)場(chǎng)前,與會(huì)人員應(yīng)修整自己的儀表,做到衣冠整齊,精神飽滿;會(huì)議期間要求集中精力、認(rèn)真聽取發(fā)言,不得交頭接耳開小會(huì)。

5、會(huì)議期間嚴(yán)禁吸煙。

6、手機(jī)調(diào)成振動(dòng)狀態(tài),如必須接聽電話,到會(huì)議室外接聽。

本會(huì)議制度自經(jīng)理審核后簽字發(fā)布之日起試施行。

五九煤炭(集團(tuán))熱電公司

2023年10月10日

第6篇 大型裝飾裝修公司 工程部會(huì)議制度

大型裝飾裝修公司工程部會(huì)議制度

會(huì)議制度

1、工程部按每月月中、月末時(shí)間組織二次工程管理例會(huì)。

2、各施工單位按月組織二次內(nèi)部管理會(huì)議。

3、會(huì)議召開必須具備:會(huì)議通知;會(huì)議主題;與會(huì)范圍及對(duì)象;會(huì)議時(shí)間(起止時(shí)間)及地點(diǎn);會(huì)議資料;會(huì)議記錄;會(huì)議決議或安排事件落實(shí)檢查記錄。

會(huì)議紀(jì)律

1、嚴(yán)格遵守與會(huì)時(shí)間,有效控制議程,在預(yù)定時(shí)間內(nèi)完成會(huì)議任務(wù)。

2、尊重他人的意見,學(xué)會(huì)聆聽;不能打斷他人發(fā)言,要發(fā)言,先遞條預(yù)約;關(guān)閉電話鈴聲,不能在會(huì)場(chǎng)頻繁走動(dòng)或中途退出會(huì)議;保持會(huì)場(chǎng)清潔。

3、違犯前二款者每次每項(xiàng)罰款100元。

第7篇 物業(yè)管理公司會(huì)議制度范文

一、會(huì)議召開之前應(yīng)確定議題,參會(huì)對(duì)象,準(zhǔn)備好有關(guān)的會(huì)議資料、文件。

二、各種會(huì)議由召集者負(fù)責(zé)組織安排,并對(duì)出席對(duì)象提前發(fā)出通知。

三、會(huì)議出席者應(yīng)安排好工作,準(zhǔn)時(shí)到會(huì),并帶筆記本及相關(guān)會(huì)議資料,如因故無法參加會(huì)議,須提前向會(huì)議組織者請(qǐng)假。

四、會(huì)議堅(jiān)持講效率、開短會(huì)原則,發(fā)言者做到事先準(zhǔn)備,簡(jiǎn)明扼要,暢所欲言,使會(huì)議起到應(yīng)有的效果。

五、固定性會(huì)議為:物業(yè)部辦公會(huì)議、公司經(jīng)理辦公會(huì)議、項(xiàng)目區(qū)域辦公會(huì)議、部門例會(huì)、班組例會(huì)。

1、物業(yè)部辦公會(huì)議,原則上每季度召開一次,參會(huì)對(duì)象為物業(yè)部正、副經(jīng)理、經(jīng)理助理、各公司經(jīng)理、物業(yè)部職能主管及相關(guān)人員。

2、公司經(jīng)理辦公會(huì)議,原則上每月召開一次,參會(huì)對(duì)象為公司經(jīng)理、各項(xiàng)目區(qū)域常務(wù)經(jīng)理、經(jīng)理助理及相關(guān)人員。

3、項(xiàng)目區(qū)域辦公會(huì)議,于每月10號(hào)召開,參會(huì)對(duì)象為常務(wù)經(jīng)理、經(jīng)理助理、項(xiàng)目區(qū)域職能主管、管理處主任。

4、部門例會(huì),于每旬第一個(gè)星期五召開,參會(huì)對(duì)象為正、副主任、主任助理、班組長(zhǎng)(負(fù)責(zé)人)以上。

5、各班組每月至少組織1次例會(huì),進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)(具體時(shí)間由部門確定)。

六、如遇特殊情況,另行通知召開會(huì)議。

上一級(jí)別會(huì)議與本級(jí)別會(huì)議在時(shí)間有沖突時(shí),以上一級(jí)別會(huì)議為主,本級(jí)別會(huì)議作相應(yīng)時(shí)間調(diào)整。

七、凡會(huì)議所作的決議、決定及重要事項(xiàng)必須形成會(huì)議紀(jì)要,經(jīng)辦公室整理后以文件形式印發(fā)并貫徹執(zhí)行。

八、開會(huì)時(shí)與會(huì)者應(yīng)尊重他人發(fā)言,使會(huì)議正常進(jìn)行,將手機(jī)調(diào)至振動(dòng)檔或關(guān)機(jī)。

第8篇 裝飾設(shè)計(jì)工程公司會(huì)議管理制度

裝飾設(shè)計(jì)工程公司會(huì)議管理制度1會(huì)議的分類與組織:公司的會(huì)議分為全公司性會(huì)議、專業(yè)性會(huì)議和分公司(部門)會(huì)議三種。

1.1 全公司性會(huì)議:包括總經(jīng)理辦公會(huì)議、中高層管理人員會(huì)議、全公司員工大會(huì)等。由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托主管副總主持召開。

2.1.2 專業(yè)性會(huì)議:包括全公司性的技術(shù)、業(yè)務(wù)會(huì)議等。由分管副總經(jīng)理主持召開。

1.3 分公司(部門)會(huì)議:包括各分公司每周晨會(huì)、部門工作會(huì)議等。由分公司(部門)負(fù)責(zé)人主持召開。2會(huì)議內(nèi)容:為避免重復(fù)或過多的會(huì)議,按會(huì)議的內(nèi)容將公司的會(huì)議分為例會(huì)和其它會(huì)議二種。原則上,例會(huì)要按例行的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和人員組織召開。

2.1 例會(huì):總經(jīng)理辦公會(huì)議:主要是研究、布置工作;決定中層干部的調(diào)整和任免事項(xiàng);研究調(diào)整全公司的經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)思路和經(jīng)營(yíng)策略;傳達(dá)學(xué)習(xí)上級(jí)的有關(guān)文件;決定公司的其它重大事項(xiàng)。一般每月召開一次,時(shí)間視具體情況決定,由總經(jīng)理主持。參加會(huì)議的人員為總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高層管理人員。中高層管理人員會(huì)議:主要內(nèi)容是匯報(bào)、評(píng)價(jià)前半個(gè)月的工作;總結(jié)前次中高層管理人員會(huì)議精神的貫徹落實(shí)情況;安排布置下半個(gè)月的工作;接受總經(jīng)理等高層領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)理念、經(jīng)營(yíng)思想等方面知識(shí)的灌輸。一般每半個(gè)月召開一次,在每月中和月底各召開一次。各分公司晨會(huì):每周召開一次。主要內(nèi)容是檢查總結(jié)本單位上周的工作情況,包括接、簽單情況和與客戶溝通、為客戶服務(wù)情況;檢查存在的問題;傳達(dá)公司召開的有關(guān)會(huì)議精神,學(xué)習(xí)公司下發(fā)的有關(guān)文件;對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)等。時(shí)間一般在早晨上班后半個(gè)小時(shí)至一個(gè)小時(shí)。具體召開時(shí)間由各分公司根據(jù)工作需要決定。項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)議:主要內(nèi)容是研究、布置工作;檢查協(xié)調(diào)施工中存在的問題,提出解決問題的方法;傳達(dá)公司會(huì)議精神;學(xué)習(xí)有關(guān)業(yè)務(wù)方面的文件規(guī)定等。此類會(huì)議由分管副總經(jīng)理或工程部經(jīng)理主持召開。一般每月二次,具體時(shí)間由工程部決定。管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)課:主要培訓(xùn)對(duì)象為中層以上管理人員?？蓡为?dú)舉行,也可穿插于中高層管理人員例會(huì)中進(jìn)行。每月至少一次。一般情況下,由總經(jīng)理主持。并可適時(shí)聘請(qǐng)有關(guān)專家進(jìn)行授課。主要內(nèi)容是學(xué)習(xí)黨和國(guó)家的有關(guān)政策法規(guī),講授公司的經(jīng)營(yíng)理念和先進(jìn)、科學(xué)的管理方法。

2.2 其它會(huì)議全公司員工大會(huì):主要內(nèi)容是總結(jié)工作、表彰先進(jìn)、進(jìn)行工作動(dòng)員。根據(jù)工作需要適時(shí)召開。每季度至少一次,由總經(jīng)理主持。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì):主要內(nèi)容是匯報(bào)、分析公司前段時(shí)間的計(jì)劃完成情況和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)成果,評(píng)價(jià)各方面的工作情況,肯定成績(jī),揭露矛盾,提出改進(jìn)的措施,不斷提高經(jīng)濟(jì)效益。參加會(huì)議人員是分公司經(jīng)理、主力設(shè)計(jì)師、助理設(shè)計(jì)師等。會(huì)議由分管副總經(jīng)理或財(cái)務(wù)部長(zhǎng)主持,不定期召開。工程質(zhì)量分析會(huì):主要內(nèi)容是檢查工程施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題和苗頭,討論、分析出現(xiàn)問題的原因,研究決定質(zhì)量管理方面的解決辦法和改進(jìn)措施,不斷提高工程接單率,增加業(yè)務(wù)量。參加會(huì)議主要人員是工程項(xiàng)目經(jīng)理、施工隊(duì)長(zhǎng)、工程監(jiān)理等。會(huì)議由工程總監(jiān)主持,不定期召開。安全工作會(huì)議:主要內(nèi)容是匯報(bào)、總結(jié)安全生產(chǎn)情況,分析處理事故,檢查發(fā)生事故的原因,研究決定安全防范措施。由分管工程的副總經(jīng)理主持,不定期召開。各部門、分公司工作會(huì)議:主要內(nèi)容是布置、安排工作,傳達(dá)公司會(huì)議精神等。由部門、分公司負(fù)責(zé)人主持,不定期召開。

2.3 會(huì)議的安排:

2.3 .1凡涉及多個(gè)部門負(fù)責(zé)人參加的會(huì)議,必須在會(huì)前經(jīng)召集部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由公司辦公室統(tǒng)一匯總,并由公司辦公室統(tǒng)一安排方可召開。

2.3 .2凡屬已列入辦公室會(huì)議計(jì)劃的會(huì)議,如須改期舉行,召集部門應(yīng)提前一天提請(qǐng)辦公室調(diào)整會(huì)議計(jì)劃。未獲批準(zhǔn),不得打亂正常會(huì)議計(jì)劃。

2.3 .3對(duì)由于準(zhǔn)備不充分,或重復(fù)性會(huì)議,或沒有多大作用的會(huì)議,公司辦公室有權(quán)拒絕給予安排。

2.3 .4由部門召開的全公司性會(huì)議,必須服從公司的統(tǒng)一安排。小局服從大局,局部服從整體。

2.4 會(huì)議的準(zhǔn)備工作:會(huì)議召開前,會(huì)議召集部門和與會(huì)人員都應(yīng)分別做好會(huì)議的準(zhǔn)備工作,包括準(zhǔn)備好會(huì)議議程、提案、匯報(bào)提綱、發(fā)言重點(diǎn)、計(jì)劃方案、決議草案,落實(shí)好會(huì)場(chǎng),以及會(huì)議中需進(jìn)行表彰的獎(jiǎng)品、獎(jiǎng)狀、榮譽(yù)證書、紀(jì)念品等,并由會(huì)議召集部門通知好每位與會(huì)人員。

2.5 會(huì)議記錄和會(huì)議記錄的整理:

2.5 .1各類會(huì)議的召開,都必須由會(huì)議召集部門安排專門人員做好會(huì)議記錄。專門研究工作或安排工作的會(huì)議,必須要與會(huì)人員親筆簽到。會(huì)議記錄包括會(huì)議名稱、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、主持人、記錄人員、會(huì)議主題和主要內(nèi)容、會(huì)議決議等。

2.5 .2根據(jù)會(huì)議內(nèi)容,會(huì)議記錄能詳細(xì)記錄的盡量詳細(xì)記錄,無法詳細(xì)記錄的,也要進(jìn)行概括,加以記錄。一般地,領(lǐng)導(dǎo)指示性講話、安排工作應(yīng)詳記,其它則可記要點(diǎn)。

2.5 .3會(huì)議結(jié)束后,會(huì)務(wù)部門要對(duì)會(huì)議記錄進(jìn)行整理。重要會(huì)議如總經(jīng)理辦公會(huì)議、中層干部會(huì)議等還須整理出會(huì)議紀(jì)要,打印分發(fā)至各分公司、各部門遵照?qǐng)?zhí)行,以便于進(jìn)行檢查、落實(shí)。

2.6 會(huì)議精神的傳達(dá)、貫徹、落實(shí):會(huì)議是為解決某些問題、達(dá)到一定目的而召開的。會(huì)議精神必須進(jìn)行傳達(dá)、貫徹、落實(shí)(涉及保密的內(nèi)容不在此列)。對(duì)全公司性的工作會(huì)議,各分公司、部門應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后的三天內(nèi)傳達(dá)到每位員工中。會(huì)議精神的傳達(dá)、貫徹和落實(shí),由公司辦公室和總經(jīng)理秘書進(jìn)行督促和檢查。未能按時(shí)按傳達(dá)到位的,每次對(duì)該分公司、部門負(fù)責(zé)人罰款100元。各分公司、部門在傳達(dá)貫徹會(huì)議精神時(shí)應(yīng)結(jié)合自身實(shí)際進(jìn)行,對(duì)在傳達(dá)貫徹過程中出現(xiàn)的新情況、新問題,應(yīng)及時(shí)向會(huì)議召集部門和公司辦公室進(jìn)行反饋。

第9篇 企業(yè)公司會(huì)議管理制度

企業(yè)(公司)會(huì)議管理制度

1.目的

為進(jìn)一步規(guī)范公司會(huì)議管理,使會(huì)議務(wù)實(shí)高效,溝通迅速,確保會(huì)議內(nèi)容及議定事項(xiàng)落實(shí)到位,提升公司運(yùn)營(yíng)效率,依據(jù)公司《內(nèi)部溝通控制程序》,特制訂本制度。

2.范圍

本制度適用于公司規(guī)定的定期會(huì)議以及組織的各種臨時(shí)性會(huì)議。

3.會(huì)議分類

3.1公司會(huì)議

1)總經(jīng)理辦公會(huì)

2)周工作例會(huì)

3)生產(chǎn)例會(huì)

4)質(zhì)量例會(huì)

5)營(yíng)銷例會(huì)

6)月度工作總結(jié)會(huì)

7)內(nèi)審、管理評(píng)審會(huì)

8)年終總結(jié)會(huì)

3.2部門會(huì)議

3.3晨會(huì)

3.4.其他會(huì)議

4.會(huì)議內(nèi)容

4.1公司會(huì)議

4.1.1總經(jīng)理辦公會(huì)

1)會(huì)議時(shí)間

每月召開一次(即每月20日)。

2)會(huì)議人員

主持人:總經(jīng)理

參加人員:副總經(jīng)理、總工程師、公司所有部門經(jīng)理

3)會(huì)議內(nèi)容

(1)傳達(dá)學(xué)習(xí)、貫徹落實(shí)上級(jí)的重要指示、會(huì)議和決定。

(2)研究決定公司日常工作中的有關(guān)事項(xiàng),通報(bào)、交流重要工作情況。

(3)研究分析公司生產(chǎn)、質(zhì)量、安全形勢(shì),制定工作方針、工作計(jì)劃、目標(biāo)、措施、策略。

(4)討論決定公司制定和發(fā)布的綜合性文件及公司管理規(guī)章、規(guī)定。

(5)需要總經(jīng)理辦公會(huì)集體研究解決的其它重大事項(xiàng)。

4.1.2周工作例會(huì)

1)會(huì)議時(shí)間

每周召開一次(即每周一上午9:00至12:00)。

2)會(huì)議人員

主持人:總經(jīng)辦主任

參加人員:總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、公司所有部門經(jīng)理

3)會(huì)議內(nèi)容

(1)各部門報(bào)告本部門一周工作情況,下周計(jì)劃、存在的問題、解決方法。

(2)逐條逐項(xiàng)檢查落實(shí)完成情況,指導(dǎo)重點(diǎn)工作開展,并實(shí)行問責(zé)制。

(3)聽取各部門提交的議題,解決需要公司協(xié)調(diào)的問題,執(zhí)行會(huì)議的各項(xiàng)決議及具體實(shí)施措施。

(4)布置公司日常工作,平衡計(jì)劃進(jìn)度。

4.1.3生產(chǎn)例會(huì)

1)會(huì)議時(shí)間

每月召開一次(即每月8日)。

2)會(huì)議人員

主持人:生產(chǎn)副總/生產(chǎn)部經(jīng)理

參加人員:生產(chǎn)副總、總工程師、生產(chǎn)部經(jīng)理、車間主任、技術(shù)部經(jīng)理、品管部經(jīng)理。

3)會(huì)議內(nèi)容

(1)各車間匯報(bào)上周生產(chǎn)完成情況,以及未完成的原因。

(2)分析影響產(chǎn)量的主要問題以及糾正預(yù)防措施。

(3)生產(chǎn)部布置本周生產(chǎn)計(jì)劃與任務(wù)

4.1.4質(zhì)量例會(huì)

1)會(huì)議時(shí)間

每月召開一次(每月15日)

2)會(huì)議人員

主持人:總工程師/品管部經(jīng)理

參加人員:生產(chǎn)部經(jīng)理、車間主任、品管部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理。

3)會(huì)議內(nèi)容

(1)匯報(bào)當(dāng)月質(zhì)量工作的情況以及公司存在的主要質(zhì)量問題。

(2)匯報(bào)原材料、半成品、成品檢驗(yàn)過程中存在的質(zhì)量問題。

(3)通報(bào)重大質(zhì)量事故以及解決方案,并制定糾正預(yù)防措施,提出下一步的改進(jìn)方案等。

4.1.5營(yíng)銷例會(huì)

1)會(huì)議時(shí)間

每月召開一次(即每月28日)。

2)會(huì)議人員

主持人:營(yíng)銷副總/營(yíng)銷部經(jīng)理

參加人員:營(yíng)銷主管、采購部經(jīng)理、品管部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理。

3)會(huì)議內(nèi)容

(1)匯報(bào)公司當(dāng)月銷售工作情況,產(chǎn)品銷售情況以及市場(chǎng)占有率,反饋產(chǎn)品存在的主要問題等;

(2)對(duì)下一工作月度銷售工作進(jìn)行預(yù)測(cè);

(3)研究行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及銷售工作的對(duì)策;

(4)原材料的采購進(jìn)度、近期需要與技術(shù)、總工溝通的架子、連接線、生產(chǎn)模具及生產(chǎn)急需的低值易耗品等有關(guān)事宜。

4.1.6月度工作總結(jié)會(huì)

1)會(huì)議時(shí)間

每月召開一次(每月1日)

2)會(huì)議人員

主持人:總經(jīng)辦主任

參加人:總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、公司部門經(jīng)理以及車間主任、統(tǒng)計(jì)

3)會(huì)議內(nèi)容

(1)各部門經(jīng)理結(jié)合本部門的工作職責(zé)匯報(bào)上月工作完成情況以及未完成原因,提出下月計(jì)劃。

(2)總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。

(3)總經(jīng)理對(duì)各部門工作進(jìn)行總結(jié)講評(píng),布置工作。

4.1.7內(nèi)審、管理評(píng)審會(huì)

1)會(huì)議時(shí)間

定于每年的3月份舉行內(nèi)部審核會(huì)議,1月份舉行管理評(píng)審會(huì)議。當(dāng)質(zhì)量-環(huán)境-職業(yè)健康安全管理體系的管理、組織、生產(chǎn)發(fā)生重大變化或合同另有要求時(shí),可增加會(huì)議的頻次,另行安排。

2)主持人:內(nèi)部審核會(huì)議由管理者代表主持,管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持

參會(huì)人員:總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、公司部門經(jīng)理及副經(jīng)理、車間主任、職工代表

3)會(huì)議內(nèi)容

評(píng)審公司一體化管理方針、目標(biāo)的有效性和落實(shí)情況;

聽取職工代表對(duì)一體化管理狀況的建議;

討論分析一體化管理中的不足問題,使其更具完備和更具可操作性,確保持續(xù)改進(jìn)。

4.1.8年終總結(jié)會(huì)

1)會(huì)議時(shí)間

每年召開一次(即每年12月20日)。

2)會(huì)議人員

主持人:總經(jīng)理

參加人員:副總經(jīng)理、總工程師、公司所有部門經(jīng)理

3)會(huì)議內(nèi)容

(1)對(duì)一年來的工作進(jìn)行回顧和分析。

(2)總結(jié)一年來的公司所取得工作成績(jī)和缺點(diǎn)。

(3)總結(jié)一年來的成功的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn),對(duì)以往工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行分析,研究,概括,集中,并上升到管理的高度來認(rèn)識(shí)。

(4)根據(jù)今后的工作任務(wù)和要求,吸取前一年工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),明

確努力方向,提出改進(jìn)措施等。

4.2部門會(huì)議

4.2.1各部門每周須定期召開由部門負(fù)責(zé)人主持召開的專題會(huì)議,傳達(dá)公司會(huì)議精神、講評(píng)部門工作要點(diǎn)、落實(shí)各項(xiàng)管理措施、幫助下屬解決工作中遇到的困難和問題,并對(duì)下一步工作進(jìn)行指引。

4.2.2對(duì)于質(zhì)量方面出現(xiàn)的產(chǎn)品不合格、過程中不合格、原材料不合格等質(zhì)量問題,由品管部牽頭組織可隨時(shí)召集相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加會(huì)議,進(jìn)行分析、評(píng)審等,并對(duì)會(huì)議議定的事項(xiàng)進(jìn)行記錄備案。

4.2.3對(duì)于營(yíng)銷方面合同訂單評(píng)審由營(yíng)銷部牽頭組織召集相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加會(huì)議,對(duì)合同訂單進(jìn)行評(píng)審分析,并對(duì)會(huì)議議定的事項(xiàng)進(jìn)行記錄備案。

4.3晨會(huì)(見晨會(huì)管理制度)

4.4其他會(huì)議

公司或各職能部門解決工作中臨時(shí)出現(xiàn)的問題及公司生產(chǎn)與質(zhì)量方面等緊急情況而召集的臨時(shí)會(huì)議。

5、會(huì)議準(zhǔn)備和要求

5.1議題準(zhǔn)備。各類型會(huì)議,召開前會(huì)議主持人均要擬定會(huì)議議題,通知與會(huì)人員,對(duì)于公司會(huì)議重要的議案報(bào)總經(jīng)理辦公室備案。各部門要圍繞議題做好充分準(zhǔn)備,需要通過會(huì)議向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)和請(qǐng)示的問題,要有明確具體方案或意見,避免會(huì)議時(shí)間過長(zhǎng)。

5.2會(huì)前協(xié)商。會(huì)議議題,凡涉及其它多個(gè)部門的,事先要進(jìn)行會(huì)商,取得一致意見,避免會(huì)議限于爭(zhēng)執(zhí)不休局面。

5.3資料準(zhǔn)備。各部門需提交會(huì)議討論通過的問題,都要有簡(jiǎn)要的書面匯報(bào)提綱,并在會(huì)前提前半天以上送至與會(huì)者,便于與會(huì)人員閱讀并準(zhǔn)備意見。

5.4擬好會(huì)議議程。會(huì)議舉辦方就會(huì)議的內(nèi)容,擬定出會(huì)議議程,并按照會(huì)議議程展開會(huì)議。

5.5發(fā)言要點(diǎn)。參加會(huì)議人員匯報(bào)工作、討論問題,其發(fā)言要圍繞會(huì)議議程和主要議題,簡(jiǎn)明扼要,條理清楚,發(fā)言時(shí)間一般控制在3-5分鐘。

5.6通知與會(huì)人。根據(jù)會(huì)議通知,參加會(huì)議人員一般為相關(guān)部門的主要負(fù)責(zé)人。與會(huì)人員要準(zhǔn)時(shí)到會(huì),不得無故缺席或中途退場(chǎng),如確因特殊情況不能參加的,要提前向會(huì)議主持人請(qǐng)假并派其代理人參加,同時(shí)通知辦公室。

5.7會(huì)場(chǎng)紀(jì)律。參會(huì)人員必須嚴(yán)格遵守會(huì)議紀(jì)律,不得隨意走動(dòng)、交頭接耳,手機(jī)應(yīng)調(diào)至震動(dòng)或關(guān)閉狀態(tài)。

5.8會(huì)議紀(jì)要與催辦。會(huì)議議定事項(xiàng),由總經(jīng)理辦公室或會(huì)議主辦單位及時(shí)整理出會(huì)議紀(jì)要,會(huì)議紀(jì)要必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。對(duì)會(huì)議議定事項(xiàng)和決議,辦公室要及時(shí)進(jìn)行催辦,保證決議落到實(shí)處。

第10篇 物業(yè)公司辦公會(huì)議管理制度

物業(yè)公司辦公管理制度:會(huì)議管理制度

第一條管理原則:

一、為保證管理效率和會(huì)議質(zhì)量,根據(jù)服務(wù)中心日常工作安排和服務(wù)規(guī)范要求,制訂本管理制度。

二、會(huì)議管理制度旨在增強(qiáng)會(huì)議的規(guī)范性和操作性,提供會(huì)議質(zhì)量和效果。

第二條會(huì)議組織

會(huì)議組織遵照'誰提擬,誰組織'的原則。

一、部門綜合會(huì)議:公司員工大會(huì),整體工作部署、安排、計(jì)劃總結(jié)等,由辦公負(fù)責(zé)組織,部門領(lǐng)導(dǎo)主持召開。

二、專業(yè)會(huì)議:公司性技術(shù),業(yè)務(wù)綜合會(huì),由主管部門提出,部門負(fù)責(zé)人審批,部門主管負(fù)責(zé)組織召開。

三、部門工作會(huì):各部門召開的工作會(huì)由各部門負(fù)責(zé)人決定召開并負(fù)責(zé)組織。

四、外辦會(huì)議:有外辦單位組織的各種會(huì)議,由辦公負(fù)責(zé)組織安排。

五、會(huì)議主持人須遵守以下規(guī)定:

(一)主持人應(yīng)不遲于會(huì)前5分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng),檢查會(huì)務(wù)落實(shí)情況,做好會(huì)前準(zhǔn)備。

(二)主持人一般應(yīng)于會(huì)議開始后,將會(huì)議的議題、議程、須解決問題及達(dá)成目標(biāo)、議程推進(jìn)中應(yīng)注意的問題等,進(jìn)行必要的說明。

(三)會(huì)議進(jìn)行中,主持人應(yīng)根據(jù)會(huì)議進(jìn)行中的實(shí)際情況,對(duì)議程進(jìn)行適時(shí)、必要的控制,并有權(quán)限定發(fā)言時(shí)間和中止與議題無關(guān)的發(fā)言,以確保議程順利推進(jìn)及會(huì)議效率。

(四)屬討論、決策性議題的會(huì)議,主持人應(yīng)引導(dǎo)會(huì)議作出結(jié)論。對(duì)須集體議決的事項(xiàng)應(yīng)加以歸納和復(fù)述,適時(shí)提交與會(huì)人表明意見;對(duì)未議決事項(xiàng)亦應(yīng)加以歸納并引導(dǎo)會(huì)議就其后續(xù)安排統(tǒng)一意見。

(五)主持人應(yīng)將會(huì)議決議事項(xiàng)付諸實(shí)施的程序、實(shí)施人(部門)達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)間等會(huì)后跟進(jìn)安排向與會(huì)人明確。

第三條會(huì)議安排

一、行政事務(wù)會(huì)--總評(píng)當(dāng)月行政工作情況,安排布置下月工作任務(wù)。

二、公司員工大會(huì)--總結(jié)上期工作情況,部署本期工作任務(wù)。

三、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)--匯報(bào)、分析公司計(jì)劃執(zhí)行情況和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)成果,評(píng)價(jià)各方面的工作情況,肯定成績(jī),指出失誤,提出改進(jìn)措施,不斷提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。

四、部門事務(wù)--檢查、總結(jié)、布置工作。

五、每周例會(huì)--每周五2:30由部門負(fù)責(zé)人組織召開例會(huì),提出對(duì)各部門的工作安排及各部門匯報(bào)一周工作情況,布置下周工作安排。

六、每日晨會(huì)--每天早上8:00由部門負(fù)責(zé)人組織召開晨會(huì),聽取各部門昨日的工作匯報(bào),存在問題,提出具體要求,對(duì)本日工作進(jìn)行安排。

七、臨時(shí)會(huì)議--主要是臨時(shí)交辦的工作任務(wù),突發(fā)事件,和其他外辦單位會(huì)議等。

八、會(huì)議安排的原則--小會(huì)服從大會(huì),局部服從整體,臨時(shí)會(huì)議服從例會(huì)。各類會(huì)議的優(yōu)先順序?yàn)?公司例會(huì)、公司臨時(shí)行政會(huì)議、部門會(huì)議。因處置突發(fā)事件而召集的緊急會(huì)議不受此限。

九、公司月度例會(huì)、臨時(shí)行政會(huì)議一般應(yīng)控制在2小時(shí)以內(nèi),其他會(huì)議盡量控制時(shí)間。

第四條會(huì)議準(zhǔn)備:

一、會(huì)議主持人和召集單位都應(yīng)分別做好有關(guān)準(zhǔn)備工作(會(huì)議 議程,提案,匯報(bào)總結(jié)提綱,發(fā)言要點(diǎn),工作計(jì)劃草案決議決定草案,落實(shí)會(huì)場(chǎng),安排好座位,通知參會(huì)者)。

二、已列入月度會(huì)議計(jì)劃表的會(huì)議,月中無調(diào)整的,不再另行通知,由中心/部門按計(jì)劃表直接通知與會(huì)人;

三、屬下列情況之一者,按'誰提擬,誰通知'的原則進(jìn)行會(huì)議通知:

1、未列入月度會(huì)議計(jì)劃而臨時(shí)提擬的會(huì)議;

2、雖然已列入月度會(huì)議計(jì)劃,但需對(duì)會(huì)議議題、需準(zhǔn)備的會(huì)議資料、會(huì)務(wù)安排等作特別說明;

3、其它提擬人認(rèn)為應(yīng)另行通知的情況。

4、參加公司例會(huì)人員無特殊原因不能請(qǐng)假,如請(qǐng)假需經(jīng)主持人批準(zhǔn)。

四、會(huì)議通知期一般應(yīng)提前一天以上,通知對(duì)象為與會(huì)人、會(huì)務(wù)服務(wù)提供部門;

五、會(huì)議通知形式一般為電話通知。但需對(duì)會(huì)議議題、需準(zhǔn)備的會(huì)議資料、會(huì)務(wù)安排等作特別說明的會(huì)議,應(yīng)以會(huì)議通知單進(jìn)行書面通知;涉及多個(gè)部門和參加人數(shù)眾多的大型會(huì)議,主辦部門還應(yīng)編制詳細(xì)的會(huì)議計(jì)劃通知相關(guān)部門。

六、會(huì)議的其它準(zhǔn)備工作遵照以下規(guī)定:

1、會(huì)議提擬部門應(yīng)提前做好會(huì)議資料(如會(huì)議議程議題、提案、匯報(bào)材料、計(jì)劃草案、決議決定草案、與會(huì)人應(yīng)提交資料等)準(zhǔn)備的組織工作;

2、會(huì)務(wù)服務(wù)提供部門應(yīng)提前做好會(huì)務(wù)準(zhǔn)備工作,如落實(shí)會(huì)場(chǎng),布置會(huì)場(chǎng),備好座位、會(huì)議器材、茶具茶水等會(huì)議所需的各種設(shè)施、用品等;

3、公司總部召開的公司級(jí)會(huì)議會(huì)務(wù)服務(wù)統(tǒng)一歸口總經(jīng)辦負(fù)責(zé)。

第五條會(huì)議紀(jì)律:

一、應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì),并在《會(huì)議簽到表》上簽到,主持人為會(huì)議考勤的核準(zhǔn)人,考勤記錄由會(huì)議記錄員負(fù)責(zé)。

二、會(huì)議發(fā)言應(yīng)言簡(jiǎn)意賅,緊扣議題。

三、遵循會(huì)議主持人對(duì)議程控制的要求。

四、屬工作部署性質(zhì)的會(huì)議,原則上不在會(huì)上進(jìn)行討論性發(fā)言。

五、遵守會(huì)議紀(jì)律,與會(huì)期間應(yīng)將手機(jī)調(diào)到振動(dòng)或?qū)⑹謾C(jī)呼叫轉(zhuǎn)移至部門另一未與會(huì)人處,原則上不允許接聽電話,如須接聽,請(qǐng)離開會(huì)場(chǎng)。

六、做好本人的會(huì)議紀(jì)錄。

七、討論式會(huì)議 參會(huì)人員應(yīng)知無不言,集思廣義,一經(jīng)會(huì)議決定之事,應(yīng)按期完成。

八、遲到、早退、缺席按正?？记谥贫忍幚?通知人員未通知到位同樣予以考勤處理

第六條會(huì)議記錄:

一、各類會(huì)議原則上由辦公負(fù)責(zé)記錄。

二、部門會(huì)議由部門主管或指定人員負(fù)責(zé)記錄。

三、 下列情況下,應(yīng)整理會(huì)議紀(jì)要:

(一)公司各類臨時(shí)行政會(huì)議;

(二)須會(huì)后對(duì)會(huì)議精神貫徹落實(shí)進(jìn)行跟進(jìn)的會(huì)議;

(三)其它主持人要求整理會(huì)議紀(jì)要的會(huì)議。

第七條會(huì)議室管理:

一、公司所有的員工非接待客人和參加會(huì)議,不得隨意進(jìn)入和會(huì)議室。

二、愛護(hù)會(huì)議室的設(shè)施,保持清潔,會(huì)議結(jié)束后要整理好會(huì)場(chǎng)。

三、不得隨意移動(dòng)會(huì)議室,接待室的家具和物品,不得隨意拿走接待室的報(bào)刊,雜志等資料。

第11篇 y公司會(huì)議管理制度

每個(gè)公司都有每個(gè)公司的會(huì)議管理制度。小編為大家精心搜集了一篇“公司會(huì)議管理制度”的范文,歡迎大家參考借鑒,希望可以幫助到大家!

第一章 總 則

第一條 本制度中會(huì)議指的是,在公司經(jīng)營(yíng)管理過程中因縱向、橫向協(xié)調(diào)溝通的

需要,或者是針對(duì)公司運(yùn)作過程中所出現(xiàn)的問題而召開的各種會(huì)議。 第二條 本制度適用于公司及各部門的工作會(huì)議和專項(xiàng)會(huì)議,如公司領(lǐng)導(dǎo)工作例

會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、公司產(chǎn)銷計(jì)劃會(huì)、部門例會(huì)、各種專項(xiàng)會(huì)議等。 第三條 制訂本制度的目的是指導(dǎo)和規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議的運(yùn)作,目的在于改

進(jìn)公司會(huì)風(fēng),提高會(huì)議質(zhì)量,減少會(huì)議數(shù)量、縮短會(huì)議時(shí)間。

公司決策層如董事會(huì)和決策委員會(huì)等的會(huì)議按照公司章程和單項(xiàng)有關(guān)制度或條例執(zhí)行。

第二章 召開會(huì)議應(yīng)遵循的基本原則

第四條 會(huì)議的召開須遵循下面幾個(gè)基本原則:

1 一致性原則。公司的經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議討論的原則或議題須同公司現(xiàn)行制度保持一致性,遵循制度所規(guī)定的準(zhǔn)則或者同制度構(gòu)成一個(gè)完整的體系。其它制度包括:公司章程、公司的考評(píng)制度、公司的報(bào)酬制度、公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程、公司的工作報(bào)告制度等以及其它制度和規(guī)章。

2 流程化原則。對(duì)于特定的會(huì)議類型,制定相應(yīng)的運(yùn)作流程,按照一定的模式進(jìn)行,做好必要的準(zhǔn)備工作,以便總經(jīng)理對(duì)所有公司內(nèi)部所召開的經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議進(jìn)行有效的指導(dǎo)和控制。

3 有效性原則。每一次所召開的公司經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議都應(yīng)該達(dá)到的預(yù)定的效果,絕對(duì)不能“會(huì)而不議,議而不果”。在召*議前,應(yīng)通知與會(huì)者有關(guān)會(huì)議的議題、是否要求其發(fā)言等。每次會(huì)議只通知與會(huì)議議題有關(guān)的人員出席。

4 節(jié)約性原則。會(huì)議的召開應(yīng)該遵循節(jié)約性原則,時(shí)間要安排得恰當(dāng)有效。會(huì)議的主持人根據(jù)會(huì)議的內(nèi)容以及重要程度將有關(guān)事項(xiàng)在會(huì)議召開之前界定好。主持人和發(fā)言人的時(shí)間也應(yīng)有所限定。

5 求同存異原則。會(huì)議上應(yīng)該允許不同意見的出現(xiàn),要讓持有不同意見的人暢所欲言。關(guān)于一般的問題,可以采納少數(shù)服從多數(shù)的原則,但對(duì)于事關(guān)重大或比較嚴(yán)肅的議題,則應(yīng)采納智者的意見。

6 民主集中原則。會(huì)議討論議題,應(yīng)本著集思廣益的原則, 鼓勵(lì)與會(huì)者充分參與討論,由會(huì)議主持人將集體的意見集中在一起,形成會(huì)議共識(shí)。

7 會(huì)議備檔原則。對(duì)于會(huì)議過程中所出現(xiàn)的所有重要事情,特別是經(jīng)營(yíng)管理的一些原則問題的討論,都應(yīng)該記錄下來,以備查閱,作為公司日后工作的參考資料。

第三章 會(huì)前準(zhǔn)備

第五條 公司召開的公司級(jí)會(huì)議會(huì)務(wù)服務(wù)統(tǒng)一歸口辦公室負(fù)責(zé)。各部門召開會(huì)議需用公司會(huì)議室的,應(yīng)向辦公室書面提出,由辦公室統(tǒng)籌安排。 第六條 會(huì)議召集人在會(huì)議召開5日前將會(huì)議的主題、地點(diǎn)、時(shí)間和對(duì)與會(huì)者的要求等下發(fā)或通知所有與會(huì)者。

第七條

會(huì)議主持人和與會(huì)人員都應(yīng)在會(huì)議召開3日前做好有關(guān)準(zhǔn)備工作,包括擬好會(huì)議提案、匯報(bào)總結(jié)提綱、發(fā)言要點(diǎn)、工作計(jì)劃草案、決議決定草案等。記錄人根據(jù)會(huì)議通知和與會(huì)者的會(huì)前準(zhǔn)備資料在會(huì)議召開2日前擬定《會(huì)議議程》交會(huì)議召集人審核。

第八條

所有與會(huì)者都應(yīng)該遵守公司的會(huì)議制度,不遲到,不早退,不無故缺席。因?yàn)樘厥庠虿荒芡暾貐⒓訒?huì)議的與會(huì)者,應(yīng)提前向會(huì)議召集人說明情況,并且將自己的觀點(diǎn)盡量用書面的形式轉(zhuǎn)達(dá)給會(huì)議召集人,由會(huì)議召集人代為表達(dá)。

第九條

會(huì)議的基本人員應(yīng)該包括:召集人,與會(huì)者,記錄員。會(huì)議原則上應(yīng)由召集人主持,也可由召集人指定他人代為主持。

第四章 會(huì)議組織及要求

第十條

會(huì)議組織遵照“誰主辦,誰組織”的原則。

第十一條 會(huì)議主持人須遵守以下規(guī)定:

1 主持人應(yīng)不遲于會(huì)前5分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng),檢查會(huì)務(wù)落實(shí)情況,做好會(huì)前準(zhǔn)備。

2 主持人一般應(yīng)于會(huì)議開始后,將會(huì)議的議題、議程、須解決的問題及目標(biāo)、議程推進(jìn)中應(yīng)注意的問題等,進(jìn)行必要的說明。

3 會(huì)議進(jìn)行中,主持人應(yīng)根據(jù)會(huì)議進(jìn)行中的實(shí)際情況,對(duì)議程進(jìn)行適時(shí)、必要的控制,并有權(quán)限定發(fā)言時(shí)間和中止與議題無關(guān)的發(fā)言,以確保議程順利推進(jìn)及會(huì)議效率。

4 屬討論、決策性議題的會(huì)議,主持人應(yīng)引導(dǎo)會(huì)議作出結(jié)論。對(duì)須集體議決的事項(xiàng)應(yīng)加以歸納和復(fù)述,適時(shí)提交與會(huì)人表明意見;對(duì)未議決事項(xiàng)亦應(yīng)加以歸納并引導(dǎo)會(huì)議就其后續(xù)安排統(tǒng)一意見。

5 主持人應(yīng)將會(huì)議議決事項(xiàng)付諸實(shí)施的程序、實(shí)施部門、達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)和完成時(shí)限等會(huì)后跟進(jìn)安排向與會(huì)人員明確。

第十二條 參會(huì)人員須遵守以下規(guī)定:

1 應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì),并在《會(huì)議簽到表》上簽到;

2 準(zhǔn)確、充分地表達(dá)自己的立場(chǎng),會(huì)議發(fā)言應(yīng)言簡(jiǎn)意賅,緊扣議題;

3 會(huì)議討論過程中,與會(huì)者應(yīng)注意文明用語。 4 遵循會(huì)議主持人對(duì)議程控制的要求;

5 屬工作部署性質(zhì)的會(huì)議,原則上不在會(huì)上進(jìn)行討論性發(fā)言;

6 遵守會(huì)議紀(jì)律,與會(huì)期間應(yīng)將手機(jī)調(diào)到振動(dòng)或?qū)⑹謾C(jī)呼叫轉(zhuǎn)移至部門另一未與會(huì)人處,原則上不允許接聽電話,如須接聽,請(qǐng)離開會(huì)場(chǎng);

7 做好本人的會(huì)議紀(jì)錄。

第五章 會(huì)議記錄

第十三條 公司各類會(huì)議均應(yīng)設(shè)專用記錄本進(jìn)行會(huì)議記錄并由會(huì)議召集人確定專

人負(fù)責(zé)記錄。會(huì)議記錄應(yīng)遵守以下規(guī)定:

1 以專用會(huì)議記錄本做好會(huì)議的原始記錄及會(huì)議考勤記錄,根據(jù)需要整理會(huì)議紀(jì)要;

2 會(huì)議記錄應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,盡量采用實(shí)錄風(fēng)格,確保記錄的原始性,記錄員應(yīng)署名;

3 對(duì)會(huì)議已議決事項(xiàng),應(yīng)在原始記錄中括號(hào)注明“議決”字樣;

4 會(huì)議原始記錄應(yīng)于會(huì)議當(dāng)日、會(huì)議紀(jì)要最遲不遲于會(huì)議后2個(gè)工作日呈報(bào)會(huì)議主持人審核簽名;

5 負(fù)責(zé)會(huì)議考勤記錄,并報(bào)會(huì)議主持人核準(zhǔn);

6 做好會(huì)議原始記錄的日常歸檔、保管工作,及時(shí)將經(jīng)主持人核準(zhǔn)的《會(huì)議簽到表》的考勤記錄報(bào)考勤人員。

第十四條 會(huì)議紀(jì)要和會(huì)議記錄的發(fā)放、傳閱、歸檔:

1 公司級(jí)會(huì)議紀(jì)要的發(fā)放或傳閱范圍由會(huì)議主持人確定,并由辦公室存檔備查,按年度移交公司檔案室。

2 各部門的會(huì)議記錄,由本部門常設(shè)會(huì)議記錄員負(fù)責(zé)日常歸檔、保管;

3 會(huì)議記錄為公司的機(jī)要檔案,保管人員不得擅自外泄, 其調(diào)閱應(yīng)嚴(yán)格按照公司文檔管理制度和保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第六章 會(huì)議精神的督辦及執(zhí)行

第十五條 會(huì)議跟進(jìn)

1 會(huì)議決議、決策事項(xiàng)需要會(huì)后跟進(jìn)落實(shí)的,按照部門職責(zé)分工由主辦部門跟進(jìn)落實(shí),會(huì)議主持人另有指定的,從主持人指定;

2 會(huì)議跟進(jìn)的依據(jù)以會(huì)議決議、紀(jì)要及會(huì)議原始記錄為準(zhǔn);

3 辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議議定事項(xiàng)的督辦和催辦,定期檢查會(huì)議決議、紀(jì)要及會(huì)議記錄及落實(shí)情況,并將督辦和催辦情況報(bào)告會(huì)議主持人,并將作為考核當(dāng)事人工作的依據(jù);

4 部門會(huì)議的跟進(jìn)落實(shí)、督促檢查工作由各部門自行安排。

第七章 會(huì)議紀(jì)律和要求

第十六條 公司級(jí)會(huì)議的保密

1 與會(huì)人員要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律,不得將會(huì)議內(nèi)容、討論的有關(guān)情況向外泄露。

2 會(huì)議議決事項(xiàng),應(yīng)嚴(yán)格保密,除按規(guī)定履行職責(zé)需要外,與會(huì)人員不得外傳會(huì)議討論和議決情況。

3 故意泄漏、傳播會(huì)議有關(guān)情況的,視負(fù)面影響的大小作出相應(yīng)處罰。

第十七條 管理權(quán)責(zé)和處罰

1 辦公室負(fù)責(zé)公司會(huì)議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及本制度的執(zhí)行監(jiān)督。

2 會(huì)議主辦部門負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作,并有權(quán)對(duì)違反本制度的行為提出處罰。

3 遲到、早退、缺席

(1) 遲到:參會(huì)人員在會(huì)議規(guī)定召開時(shí)間后5分鐘內(nèi)未到的,計(jì)為遲到;

(2) 早退:凡參加會(huì)議人員,如未經(jīng)主持人同意在會(huì)議結(jié)束前5分鐘提前離開會(huì)場(chǎng)的,計(jì)為早退;

(3) 缺席:凡必須參加會(huì)議人員未經(jīng)請(qǐng)假擅自不參加會(huì)議或請(qǐng)假未批準(zhǔn)而不參加會(huì)議的,計(jì)為缺席。

第十八條 處罰

1 無正當(dāng)理由遲到、早退每次處10元的罰款;

2 無正當(dāng)理由缺席每次處以20元的罰款;

3 凡因通知原因造成應(yīng)參加會(huì)議人員遲到或缺席的,以上處罰由傳達(dá)人承擔(dān)。

4 以上處罰由會(huì)議記錄人將召集人簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄出勤記錄交人力資源部從工資扣除。

第八章 附則

第十九條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第二十條 本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第12篇 房地產(chǎn)集團(tuán)公司董事會(huì)會(huì)議制度

房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司董事會(huì)會(huì)議制度

第一章總則

第一條 為確保* 城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)董事會(huì)會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱會(huì)議)的工作效率和決策科學(xué),保證董事會(huì)議程和決議的合法化,根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,特制定本制度。

第二條 董事會(huì)是公司股東會(huì)常設(shè)的執(zhí)行機(jī)構(gòu),董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使法律、法規(guī)、公司《章程》和股東會(huì)賦予的職權(quán)。

第三條 董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)會(huì)議的組織和協(xié)調(diào)工作,包括安排會(huì)議議程、準(zhǔn)備會(huì)議材料,組織安排會(huì)議召開,以及會(huì)議決議、紀(jì)要的起草工作。

第四條 本制度適用于公司董事會(huì),所屬項(xiàng)目公司、專業(yè)公司可根據(jù)本公司章程參照?qǐng)?zhí)行。

第二章 會(huì)議召開事項(xiàng)

第五條會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持,會(huì)議應(yīng)有1/2以上的董事出席方可舉行。

第六條 會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開1 至2 次,每次會(huì)議應(yīng)于1 0 天前書面通知全體董事、監(jiān)事和總經(jīng)理。臨時(shí)會(huì)議根據(jù)需要在開會(huì)前3 天通知召開。

第七條 會(huì)議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容:會(huì)議日期、地點(diǎn)、會(huì)議期限、事由及議題等。

第八條 董事會(huì)定期會(huì)議或臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下,可以電話會(huì)議形式、傳真形式或借助能使所有董事進(jìn)行交流的其他通信形式進(jìn)行,并作出決議,由與會(huì)董事簽字。

第九條 會(huì)議應(yīng)由董事本人出席,董事因故不能出席會(huì)議時(shí),可以委托其他董事代理出席。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事如未出席某次會(huì)議,亦未委托代表出席的,應(yīng)當(dāng)視作放棄在該次會(huì)議上的表決權(quán)。

第十條監(jiān)事和總經(jīng)理可列席會(huì)議。

第三章會(huì)議行使職權(quán)范圍

第十一條 董事會(huì)行使以下職權(quán):

(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)議,研究決定召集股東會(huì)的方案、工作報(bào)告及有關(guān)文件,并向股東會(huì)報(bào)告工作;

(二)貫徹執(zhí)行股東會(huì)的決議;

(三)研究決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

(四)制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(五)制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六)制定公司增加或者減少注冊(cè)資本方案;

(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(九)聘任或者解聘公司總經(jīng)理,根據(jù)總經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報(bào)酬事項(xiàng);

(十)制定公司的基本管理制度;

(十一)制訂公司章程修改方案或確定提交股東會(huì)審議的公司章程修改方案

(十二)研究決定公司對(duì)外擔(dān)保項(xiàng)目、對(duì)外捐贈(zèng)事項(xiàng);

(十三)研究決定對(duì)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等的授權(quán);

(十四)根據(jù)董事長(zhǎng)提名,委派和更換直屬公司董事或董事長(zhǎng)候選人;

(十五)向股東會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所;

(十六)聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作;

(十七)法律、法規(guī)或公司《章程》以及股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

第四章 會(huì)議表決事項(xiàng)

第十二條 董事會(huì)就前款事項(xiàng)作出決議,必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。

第十三條 參加會(huì)議的董事每人有一票表決權(quán),在爭(zhēng)議雙方票數(shù)相等時(shí),董事長(zhǎng)有多投一票的權(quán)利。

第十四條 董事會(huì)可以采取書面形式召開會(huì)議,以書面形式召開會(huì)議時(shí),事會(huì)秘書應(yīng)將議案派發(fā)給全體董事,簽字同意的董事達(dá)到公司《章程》或本制度規(guī)定的作出決定所需人數(shù)的,相關(guān)議案即構(gòu)成董事會(huì)決議。

第十五條 議案的提出

(一)有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)管理議案,原則上由分管董事提出,非分管董事亦可就公司經(jīng)營(yíng)管理工作提出議案;

(二)人事任免議案由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理按照權(quán)限分別提出;

(三)公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及分支機(jī)構(gòu)設(shè)置由總經(jīng)理提出;

(四)各項(xiàng)議案于會(huì)議召開前 5 天送交董事會(huì)秘書,由董事會(huì)秘書制作成文件,提前3 天送交與會(huì)董事審閱;

(五)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的議案可在會(huì)前3 天內(nèi)提出。

第十六條 議案的表決

(一)出席會(huì)議的董事對(duì)各項(xiàng)議案須有明確的表決意見,并在決議和董事會(huì)記錄上簽字;

(二)董事若與議案有利益上的關(guān)聯(lián)關(guān)系,則關(guān)聯(lián)董事不參與表決,亦不計(jì)入法定人數(shù)。

第十七條表決資格

(一)公司《章程》規(guī)定不能履行職責(zé)的董事在被股東會(huì)撤換之前,不具有對(duì)各項(xiàng)議案的表決資格;

(二)依法自動(dòng)失去資格的董事,不具有表決資格。

第五章 會(huì)議記錄

第十八條 會(huì)議應(yīng)就會(huì)議議案形成會(huì)議記錄,會(huì)議記錄應(yīng)記載議事過程和表決結(jié)果。會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容:

(一)會(huì)議召開日期、地點(diǎn)和召集人姓名;

(二)出席會(huì)議的董事姓名以及受他人委托出席會(huì)議的董事(代理人)姓名;

(三)會(huì)議議程;

(四)董事發(fā)言要點(diǎn);

(五)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù))。

第十九條 每次會(huì)議的記錄應(yīng)盡快提供全體董事審閱,要求對(duì)記錄作出修訂補(bǔ)充或要求在記錄上對(duì)其會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載的董事,應(yīng)在收到會(huì)議記錄 3 天內(nèi)將修改意見書面呈報(bào)董事長(zhǎng)。會(huì)議記錄(在會(huì)議當(dāng)天或定稿期內(nèi))定稿后,出席會(huì)議的董事和董事會(huì)秘書(記錄員)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名,會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書保存,年終時(shí)交公司綜合管理部統(tǒng)一歸檔。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反相關(guān)法律法規(guī)或公司《章程》,致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的,參與決議的董事對(duì)公司負(fù)相應(yīng)賠償責(zé)任;但經(jīng)證明在決議時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的,該董事可以免除責(zé)任。

第六章 會(huì)議決議的落實(shí)

第二十條 董事會(huì)決議一經(jīng)形成即由分管董事和總經(jīng)理組織實(shí)施,董事會(huì)有權(quán)就實(shí)施情況進(jìn)行檢查并予以督促。

第二十一條 每次召開董事會(huì),可由董事長(zhǎng)或分管董事就其檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況向董事會(huì)報(bào)告。

第二十二條 董事會(huì)秘書應(yīng)及時(shí)向董事長(zhǎng)匯報(bào)決議執(zhí)行情況,并將董事長(zhǎng)的意見如實(shí)傳達(dá)給有關(guān)董事和其他相關(guān)人員。

第七章 附則

第二十三條本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第二十四條本制度經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),自印發(fā)之日起施行。